证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-127

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于2023年12月7日（星期四）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中委托出席2人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决权；董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席，委托副董事长胡元华代为行使表决权；董事李黔以通讯方式参会。

　　（四）本次董事会由副董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

　　为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2023 年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调减 0.71 亿元，“接受劳务”调增 3.83 亿元，“采购商品”调减 29.59 亿元，“提供劳务”调减 12.98

　　亿元，前述合计调减 39.45 亿元，调整后公司 2023 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 1,299.37 亿元。

　　具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度的公告》。

　　该项议案涉及关联交易，关联董事池祥成回避了本议案的表决。

　　公司第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议通过了上述事项。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过了《关于召开2023年第十一次临时股东大会的议案》

　　根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2023年12月28日以现场结合网络的方式召开公司2023年第十一次临时股东大会，审议《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

　　具体内容详见公告编号为2023-130的《四川路桥关于召开2023年第十一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：600039    证券简称：四川路桥      公告编号：2023-130

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于召开2023年第十一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月28日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第十一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月28日14点30分

　　召开地点：成都市高新区九兴大道12号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月28日

　　至2023年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述全部议案已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

　　2.法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

　　（二）登记时间：2023年12月26日和27日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

　　（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

　　（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）会议咨询：

　　联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：610041

　　联系电话：028-85126085

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川路桥建设集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-128

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议

　　决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会于2023年12月7日（星期四）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。其中委托出席1人，监事栾黎因其他公务未能亲自出席，委托监事何满全代为行使表决权；监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

　　（四）本次监事会由监事会主席马青云主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

　　为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2023 年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调减 0.71 亿元，“接受劳务”调增 3.83 亿元，“采购商品”调减 29.59 亿元，“提供劳务”调减 12.98亿元，前述合计调减 39.45 亿元，调整后公司 2023 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 1,299.37 亿元。

　　该议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：600039         证券简称：四川路桥           公告编号：2023-129

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于调整2023年度日常性

　　关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  需提交公司股东大会审议。

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2022年12月30日、2023年1月16日召开第八届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》；同意公司2023年度日常性关联交易预计额合计金额为1,273.94亿元。（具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站披露的编号为2022-197《四川路桥关于签订日常关联交易协议暨预计2023年度日常性关联交易的公告》）

　　2.公司先后于2023年8月30日、2023年9月15日召开第八届董事会第二十五次会议和2023年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意对2023年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预计额度进行调整，合计调增64.88亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额合计金额为1,338.82亿元。（具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站披露的编号为2023-089《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度的公告》）

　　3.公司于2023年12月7日召开了第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》，会议同意对2023年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预计额度进行调整，合计调减39.45亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

　　关联董事池祥成回避表决，非关联董事一致同意该议案。

　　第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议通过了《关于调整2023年度日常性关联交易预计额度的议案》，一致认为公司调整2023年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述关联交易还需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易的执行情况及调整明细

　　截至2023年10月31日，公司已发生日常性关联交易合计金额为705.15亿元（未经审计）。

　　结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调减0.71亿元，“接受劳务”调增3.83亿元，“采购商品”调减29.59亿元，“提供劳务”调减12.98亿元，合计调减39.45亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

　　单位：亿元

　　■

　　注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

　　二、履约能力分析

　　蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

　　三、定价政策和定价依据

　　1．有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

　　2．没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1．公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

　　2．公司主营业务不因此类交易而对关联人形成较大依赖，对公司独立性没有影响。

　　3．公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、公告附件

　　1．四川路桥第八届董事会第三十次会议决议；

　　2. 四川路桥第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议的审查意见。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2023年12月7日