本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会的授权，公司已于2023年7月19日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，激励对象的个人层面的考核按照公司现行考核相关规定组织实施。经过公司考核，首次授予股票期权的激励对象中有12名激励对象考核结果为“B”，5名激励对象考核结果为“C”，公司决定注销上述17名激励对象因个人业绩考核结果未达到“A”而不符合全额行权条件的股票期权共计25,740份。公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-069）。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述25,740份股票期权注销事宜已于2023年11月30日办理完毕，本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2023年12月1日