本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽鑫科金属材料有限公司（以下简称“鑫科金属”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫科金属提供担保人民币1,000万元。截至本公告日，公司实际为鑫科金属提供的担保余额为人民币1,000万元（含此次签订的担保合同人民币1,000万元）。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

　　●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币155,176万元（含此次签订的担保合同人民币1,000万元），占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的110.20%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2023年11月28日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子银行”）签署了《保证合同》，为鑫科金属与扬子银行同日签订的《流动资金借款合同》（合同编号：0767191220230020）提供连带责任保证，担保金额为人民币1,000万元，保证期间为三年，上述担保不存在反担保。

　　截至本公告日，公司实际为鑫科金属提供的担保余额为人民币1,000万元（含此次签订的担保合同人民币1,000万元）。

　　上述担保事宜已经公司九届五次董事会和2022年年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：安徽鑫科金属材料有限公司

　　2、注册资本：叁仟万圆整

　　3、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；供应链管理服务；再生资源销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　4、法定代表人：胡基荣

　　5、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区永安路88号

　　6、财务状况：

　　单位：人民币  万元

　　■

　　7、股权结构：

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　1、保证人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2、债权人名称：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

　　3、债务人名称：安徽鑫科金属材料有限公司

　　4、担保债权额：人民币1,000万元

　　5、担保方式：连带责任保证

　　6、担保期限：三年

　　7、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权方支付的其他款项、债权方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

　　8、合同的生效：经各方当事人签名或盖章之日起生效。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司鑫科金属，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　经公司九届五次董事会和2022年年度股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币220,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次公司为鑫科金属提供担保人民币1,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币220,000万元额度范围内对外提供担保，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的156.24%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

　　七、备查资料

　　1、《保证合同》；

　　2、鑫科金属2022年度财务报表、2023年9月财务报表。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2023年11月30日