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　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议通知于2023年8月31日以微信方式发出，会议由董事长吴中林先生召集和主持，出席本次会议的持有人共26人，代表员工持股计划份额7,838,740份，占公司本次员工持股计划有表决权份额的100%。会议的召集和召开符合本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本次员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意7,838,740份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举周松、刘科种、冯宇为公司2023年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举周松为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划存续期。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意7,838,740份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对0份；弃权 0 份。

　　同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周松先生为公司2023年员工持股计划管理委员会主任。

　　三、审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，根据《广东通宇通讯股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理，包括但不限于：管理本员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红、管理本员工持股计划资产（含现金资产）等事项；

　　3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构（如有）行使股东权利；

　　4、负责决定或者与资产管理机构（如有）就员工持股计划股票减持等存续期管理事宜进行沟通对接；

　　5、根据持有人的考核情况确定权益归属方案等事宜；

　　6、决策员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；

　　7、办理员工持股计划份额变更登记等事宜；

　　8、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；

　　9.持有人会议授予的其他职责。

　　本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意7,838,740份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对0 份；弃权 0 份。

　　四、备查文件

　　1、《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月五日