证券代码：002833          证券简称：弘亚数控       公告编号：2023-046

　　转债代码：127041          转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年9月1日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、召开本次董事会会议的时间：2023年9月5日；地点：公司会议室；会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2023年9月6日

　　证券代码：002833  证券简称：弘亚数控 公告编号：2023-047

　　转债代码：127041  转债简称：弘亚转债 

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2023年9月21日召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。

　　2．会议召集人：公司第四届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2023年9月21日15:00，会期半天；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年9月21日9:15—15:00；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年9月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2023年9月15日。

　　7．出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2023年9月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　2．上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　3．以上提案具体内容详见公司于2023年8月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记时间：2023年9月19日上午9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2．登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司证券部。

　　3．登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；

　　（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。

　　（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年9月19日17:00送达），不接受电话登记。

　　4．会议联系方式

　　联系人：许丽君、周旭明；

　　电话号码：020-82003900；传真号码：020-82003900；

　　电子邮箱：investor@kdtmac.com；

　　邮编：510530

　　5．本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．《第四届董事会第二十次会议决议》；

　　2．《第四届监事会第十四次会议决议》；

　　3．《第四届董事会第二十一次会议决议》。

　　六、附件

　　附件1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件2. 授权委托书

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间为：2023年9月21日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广州弘亚数控机械股份有限公司：

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　4. 授权期限：自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　■

　　签署日期：  年  月  日