金财互联                 证券代码：002530                   公告编号：2023-025

　　金财互联控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议提议，公司拟定于2023年6月12日召开2023年第二次临时股东大会。

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第三次会议决议）

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年6月12日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

　　2023年6月12日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

　　2023年6月12日9:15~15:00

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2023年6月6日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2023年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室（2）（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊载于2023年5月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司为其母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

　　3、按照相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年6月7日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

　　2、登记地点：公司证券部

　　信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司  证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮政编码：224100

　　传真：0515-83282843

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

　　（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2023年1月6日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　（《授权委托书》见附件2）

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

　　5、会议联系方式：

　　公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：224100

　　联系电话：0515-83282838；传真：0515-83282843

　　电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

　　联系人：证券部

　　6、会议费用：

　　公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　金财互联控股股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次提案1为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月12日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月12日上午9:15，结束时间为2023年6月12日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：金财互联控股股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

　　2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人名称（姓名）：                    受托人姓名：

　　委托人营业执照号码（身份证号码）：

　　委托人股东账号：                        受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人盖章（签名）：                    受托人签名：

　　签发日期：                              年    月    日

　　有效期限：                              年    月    日

　　金财互联      证券代码：002530                 公告编号：2023-023

　　金财互联控股股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年5月23日以电子邮件、微信方式向公司全体董事发出，会议于2023年5月26日16：00以通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于控股孙公司为其母公司提供担保的议案》

　　为满足公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）生产经营需求，方欣科技全资子公司金财互联数据服务有限公司（以下简称“金财数据”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》，为母公司方欣科技向该行申请的融资业务提供连带责任保证，担保金额不超过1.6亿元。

　　公司独立董事对该事项发表如下独立意见：本次担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于全资子公司开展业务，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　相关内容详见2023年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资网刊登的《关于控股孙公司为其母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2023年6月12日在公司行政楼三楼会议室（2）召开2023年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第三次会议提交的相关议案。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　相关内容详见2023年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资网刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于控股孙公司为其母公司提供担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金财互联控股股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　金财互联           证券代码：002530                 公告编号：2023-024

　　金财互联控股股份有限公司关于控股

　　孙公司为其母公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司本次控股孙公司对其母公司方欣科技有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“金财互联”）全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）生产经营需求，方欣科技全资子公司金财互联数据服务有限公司（以下简称“金财数据”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》，为母公司方欣科技向该行申请的融资业务提供连带责任保证，担保金额不超过1.6亿元。

　　本次担保事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　名称：方欣科技有限公司

　　成立日期：1998年7月17日

　　注册地点：广州市黄埔区科学大道82-88号（双号）（C3）栋901房

　　法定代表人：徐正军

　　注册资本：50,000万元

　　主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；软件外包服务； 企业管理咨询；创业空间服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发。

　　股权结构：金财互联持有方欣科技100%股权，为公司全资子公司。

　　2、被担保人财务情况

　　方欣科技最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币 元

　　■

　　经查询，方欣科技不属于“失信被执行人”。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

　　2、被担保人（债务人）：方欣科技有限公司

　　3、保证人：金财互联数据服务有限公司

　　4、担保金额：不超过人民币1.6亿元

　　5、担保方式：连带责任保证

　　6、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会在对方欣科技资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为公司控股孙公司本次为其母公司方欣科技申请综合授信提供担保，有利于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司数字化业务保持持续稳定发展奠定坚实基础。本次担保的财务风险可控，不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。公司董事会同意控股孙公司为其母公司申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过1.6亿元人民币，并同意将该担保事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，本公司的担保为合并报表范围内母、子公司之间的担保，本次担保后，公司和合并报表范围内母、子公司之间担保额度为1.6亿元，占公司2022年度经审计净资产的11.68%，其中，公司对合并报表范围内下属公司的担保额度为0万元，合并报表范围内下属公司对其母公司担保额度为1.6亿元。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于控股孙公司为其母公司提供担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金财互联控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月27日