本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议议案均获通过；

　　2.本次会议议案4、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；

　　3.本次会议议案9为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：程劲松、陈凯

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年5月27日