本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、 本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京云亭律师事务所

　　律师：张颖、柳宁

　　2、律师见证结论意见：

　　北京云亭律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

　　2023年5月27日