本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●预留授予限制性股票登记日：2023年5月25日

　　●预留授予限制性股票登记数量：2,067.72万股

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第三次会议于2023年2月15日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票预留部分的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

　　一、限制性股票预留部分授予情况

　　（一）限制性股票预留部分授予情况

　　1．授予日：2023年2月15日。

　　2．授予价格：4.92元/股。

　　3．授予人数及对象：预留授予的激励对象共计397人，为公司中层管理人员、核心骨干员工，不包括公司董事、独立董事、监事和高级管理人员。

　　4．授予数量：预留授予数量为2,067.72万股。

　　5．股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　6．实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

　　公司第十届董事会2023年度第三次会议同意向406名激励对象授予2,117.66万股限制性股票。在实际授予过程中，9名激励对象因个人原因自愿放弃公司本次拟向其授予的限制性股票合计49.94万股。因此，实际授予人数为397人，实际授予数量为2,067.72万股。

　　（二）激励对象名单及授予情况

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　　二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　1．本次激励计划的有效期

　　本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。

　　2．本次激励计划的限售期

　　本次激励计划预留授予的限制性股票限售期为自预留授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行限售。

　　3．解除限售安排

　　本次激励计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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　　三、授予预留限制性股票认购资金的验资情况

　　福建普和会计师事务所有限公司于2023年4月27日出具闽普和验字[2023]0046号验资报告：截至2023年4月23日止，公司已收到397名激励对象认缴股款人民币101,731,824元（所有认缴股款均以货币资金出资），其中增加股本20,677,200元，增加资本公积81,054,624元。

　　公司本次增资前股本为人民币2,200,982,757元，本次增资后股本为人民币2,221,659,957元。

　　四、授予预留限制性股票的登记情况

　　本次激励计划授予的预留限制性股票为2,067.72万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年5月25日完成了本次激励计划预留授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划预留授予限制性股票的登记日为2023年5月25日。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本次激励计划限制性股票预留部分授予完成后，公司股本总数由2,200,982,757股增加至2,221,659,957股，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司及其一致行动人在本次授予前共持有公司股份783,297,681股，占授予登记完成前公司股本总额的35.59%；本次授予登记完成后，厦门国贸控股集团有限公司及其一致行动人持有公司股份数量不变，占授予登记完成后公司股本总额的35.26%，仍为公司控股股东。

　　本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。

　　六、股本结构变动情况

　　（单位：股）

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　　七、本次募集资金使用计划

　　公司本次增发限制性股票募集资金总额为101,731,824元，将全部用于补充公司流动资金。

　　八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

　　公司于2023年2月15日授予预留限制性股票，经测算，本次激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

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　　说明：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述摊销对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　由本次激励计划产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的审计报告为准。公司以目前情况估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑本次激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低经营管理成本，本次激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月27日

　　●报备文件

　　1．中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

　　2．福建普和会计师事务所有限公司出具的闽普和验字[2023]0046号验资报告