本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　公司于2023年4月28日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，决定于2023年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，并于2023年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

　　1、现场会议召开时间为：2023年5月26日（星期五）下午2:00

　　2、网络投票时间为：2022年5月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室。

　　4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：董事兼副总裁章玉明先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　大会由公司董事兼副总裁章玉明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

　　参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计108人，所持有效表决权股份总数3,024,176,663股，占公司总股份数的30.2494％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，所持有效表决权股份数2,989,582,802股，占公司总股份数的29.9034%；参与网络投票的股东及股东代理人共有104人，所持有效表决权股份数34,593,861股，占公司总股份数的0.3460％。

　　中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东107人，代表股份35,976,022股，占上市公司总股份的0.3599％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，代表股份1,382,161股，占上市公司总股份的0.0138％；参与网络投票的股东及股东代理人共有104人，代表股份34,593,861股，占上市公司总股份的0.3460％。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

　　■

　　注1：提案7需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　■

　　此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2022年度述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

　　律师姓名：李备战、尚斯佳

　　结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山子高科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ二三年五月二十七日