本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2023年5月25日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2023年5月22日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　经审议，董事会认为：公司根据目前募集资金投资项目的进展情况及公司现阶段发展需求，同意终止原募投项目“物业管理智能化升级和节能改造”，并将该项目尚未使用的募集资金用于“四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资”项目。本次变更募集资金用途，是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市特发服务股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月27日