证券代码：603916   证券简称：苏博特   公告编号：2023-028

　　转债代码：113650转债简称：博22转债

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于董事长辞任及选举董事长的公告》。

　　（二）审议通过《关于聘任荣誉董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于聘任荣誉董事长的公告》。

　　（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于聘任总经理的公告》。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　●报备文件

　　董事会决议

　　证券代码：603916   证券简称：苏博特   公告编号：2023-029

　　转债代码：113650转债简称：博22转债

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于董事长辞任及选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据相关规定，公司董事长、中国工程院院士缪昌文先生提请辞去本公司董事长职务。公司董事会同意缪昌文先生辞去董事长职务的请求。作为公司实控人，缪昌文先生仍担任公司董事。

　　缪昌文先生为本公司创始人，在公司的创建与发展中做出了杰出和卓越的贡献。公司对于缪昌文先生担任董事长期间为公司发展所做的重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！缪昌文先生会将更多精力集中于科研创新工作，并作为科研领军人，带领他的团队致力于土木工程材料的科技研发，用更优异的科研成果助力公司快速发展。

　　基于上述情况，公司董事会选举毛良喜先生任公司董事长，任期同本届董事会。毛良喜先生简历附后。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　附件：毛良喜先生简历

　　毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年10月出生，研究生学历；研究员级高级工程师；1997年4月至2002年6月任职于江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所；2002年7月至2004年11月任江苏博特新材料有限公司技术推广部副主任；2004年12月至2007年12月任本公司总经理助理、技术推广部主任；2008年1月至2011年2月任本公司副总经理，2011年2月至2017年2月任本公司董事、副总经理，2017年2月至今任本公司董事、总经理。

　　证券代码：603916   证券简称：苏博特   公告编号：2023-030

　　转债代码：113650转债简称：博22转债

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于聘任荣誉董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据相关规定，公司董事长、中国工程院院士缪昌文先生提请辞去本公司董事长职务。公司董事会同意缪昌文先生辞去董事长职务的请求。作为公司实控人，缪昌文先生仍担任公司董事。

　　作为本公司创始人，缪昌文先生带领公司不断以技术创新驱动发展，将公司打造成国内外加剂行业的龙头企业，并为我国土木工程领域的工程建设做出了卓越贡献。担任公司董事长期间，缪昌文先生恪尽职守、勇于创新，高尚的个人品格和杰出的科研创新精神获得了土木工程行业的一致认可和高度尊敬。

　　公司对于缪昌文先生担任董事长期间为公司发展所做的重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！

　　经董事会全体董事讨论，一致同意聘任缪昌文先生为公司荣誉董事长。

　　缪昌文先生会将更多精力集中于科研创新工作，并作为科研领军人，带领他的团队致力于土木工程材料的科技研发，用更优异的科研成果助力公司快速发展。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　证券代码：603916   证券简称：苏博特   公告编号：2023-031

　　转债代码：113650转债简称：博22转债

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于总经理辞任及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作调整的需要，公司总经理毛良喜先生提请辞去总经理职务。公司董事会同意毛良喜先生辞去总经理职务的请求。

　　经董事会提名委员会提名，全体董事讨论，一致决定聘任洪锦祥先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。洪锦祥先生简历附后。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　附件：洪锦祥先生简历

　　洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年7月出生，研究生学历，博士，研究员级高级工程师，入选国家万人计划科技创新领军人才和国家百千万人才工程，享受国务院特殊津贴专家、第二届“科学探索奖”获得者，“国家有突出贡献中青年专家”；2005年3月至2012年12月历任江苏博特新材料有限公司项目主管、研究室主任；2013年1月至今，历任本公司技术开发部副主任、主任、研究院院长、副总经理。