本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：现场会议召开时间为：2023年5月26日（星期五）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日9:15至2023年5月26日15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：公司主楼 B座822 会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长安丰收

　　6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　（二）会议出席情况

　　沈阳机床股份有限公司二〇二二年度股东大会的股东及股东授权委托代表共23名，代表股份958,523,294股，占公司总股本的46.42%。其中通过网络投票参与的股东共20名，占上市公司总股份的2.6428％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

　　（二）会议审议议案情况

　　1.《2022年度董事会工作报告》

　　同意958,377,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对112,200股，弃权34,000股。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意72,624,091股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7991％；反对112,200股，弃权34,000股。

　　2.《2022年度监事会工作报告》

　　同意958,377,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对112,200股，弃权34,000股。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意72,624,091股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7991％；反对112,200股，弃权34,000股。

　　3.《2022年度报告及摘要》

　　同意958,377,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对112,200股，弃权34,000股。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意72,624,091股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7991％；反对112,200股，弃权34,000股。

　　4.《2022年度决算报告及2023年预算报告》

　　同意958,377,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对112,200股，弃权34,000股。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意72,624,091股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7991％；反对112,200股，弃权34,000股。

　　5.《2022年度利润分配预案》

　　同意958,352,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对137,200股，弃权34,000股。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意72,599,091股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7647％；反对137,200股，弃权34,000股。

　　6.《关于授权管理层办理2023年度授信额度的议案》

　　同意958,352,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对137,200股，弃权34,000股。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意72,599,091股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7647％；反对137,200股，弃权34,000股。

　　7.《关于向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合授信额度暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

　　同意72,599,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；反对137,200股，弃权34,000股。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意72,599,091股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7647％；反对137,200股，弃权34,000股。

　　8.《2023年度预计日常关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

　　同意72,599,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；反对137,200股，弃权34,000股。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意72,599,091股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7647％；反对137,200股，弃权34,000股。

　　9.《关于与通用技术集团沈阳机床有限责任公司土地房屋租赁的日常关联交易议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

　　同意72,599,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；反对137,200股，弃权34,000股。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意72,599,091股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7647％；反对137,200股，弃权34,000股。

　　10.《关于补选徐永明为第九届董事会非独立董事的议案》

　　同意958,377,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对112,200股，弃权34,000股。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意72,624,091股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7991％；反对112,200股，弃权34,000股。

　　三、律师出具的法律意见

　　此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派赵程涛、冯宁律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　上述议案内容详见2023年4月29日、5月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第九届董事会第三十六次、第九届监事会第十八次、第九届董事会第三十七次会议决议公告及相关公告。

　　四、备查文件

　　《法律意见书》

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十六日