本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2023年5月6日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月26日下午14:30

　　网络投票时间为：2023年5月26日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月26日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年5月26日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　6、主持人：董事长和献中先生

　　7、出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份250,817,116股，占上市公司总股份的45.6454％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份168,904,635股，占上市公司总股份的30.7384％。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份81,912,481股，占上市公司总股份的14.9070％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份3,541,981股，占上市公司总股份的0.6446％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东14人，代表股份3,541,981股，占上市公司总股份的0.6446％。

　　（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意250,796,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否获得通过：是

　　提案2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意250,796,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否获得通过：是

　　提案3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意250,796,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否获得通过：是

　　提案4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意250,796,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否获得通过：是

　　提案5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度利润分配议案

　　总表决情况：

　　同意250,796,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,521,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4128％；反对20,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否获得通过：是

　　提案6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务预算报告

　　总表决情况：

　　同意250,796,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否获得通过：是

　　提案7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意250,806,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,531,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6951％；反对10,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否获得通过：是

　　提案8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　总表决情况：

　　同意250,796,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否获得通过：是

　　公司独立董事在本次股东大会上作了《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证意见

　　北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度股东大会决议

　　2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2023年5月27日