本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月26日（星期五），下午2:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月26日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长冯明明先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份103,256,000股，占上市公司总股份的66.1897％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份103,189,500股，占上市公司总股份的66.1471％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份66,500股，占上市公司总股份的0.0426％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,954,700股，占上市公司总股份的1.2530％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,888,200股，占上市公司总股份的1.2104％。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份66,500股，占上市公司总股份的0.0426％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意103,252,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,950,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7954％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意103,252,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,950,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7954％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意103,252,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,950,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7954％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：同意103,252,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,950,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7954％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　总表决情况：同意103,217,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622％；反对39,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,915,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0048％；反对39,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意103,252,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,950,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7954％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

　　总表决情况：同意103,248,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9926％；反对3,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,947,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6112％；反对3,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1842％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意103,252,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,950,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7954％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。

　　律师：孙丽丽、汪俊。

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 公司2022年年度股东大会决议；

　　2、 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

　　2023年5月26日