证券代码：002535           证券简称：ST林重         公告编号：2023-0046

　　林州重机集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月26日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2023年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日上午9：15-9：25,9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月26日上午9：15至15：00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2023年5月18日（星期四）。

　　2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

　　3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长韩录云女士。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　6、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计86名，代表股份343,016,030股，占公司有表决权股份总数的42.7870%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计82名，代表公司股份35,396,734股，占公司有表决权股份总数的4.4153%。具体情况如下：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计20名，代表股份332,103,800股，占公司有表决权股份总数的41.4258%。

　　（2）参加网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计66名，代表股份10,912,230股，占公司有表决权股份总数的1.3612%。

　　本次股东大会由董事长韩录云女士主持，公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意340,848,330股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.3680%；反对2,167,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6319%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,229,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.8760%；反对2,167,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.1232%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意341,115,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4461%；反对1,899,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.5539%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,496,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.6320%；反对1,899,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.3672%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

　　表决情况：同意341,115,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4461%；反对1,899,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.5539%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,496,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.6320%；反对1,899,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.3672%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意341,115,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4461%；反对1,899,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.5539%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,496,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.6320%；反对1,899,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.3672%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

　　表决情况：同意340,823,630股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.3608%；反对2,192,100股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6391%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,204,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.8062%；反对2,192,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.1929%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　6、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决情况：同意340,898,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.3828%；反对2,116,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6171%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,279,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.0189%；反对2,116,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.9802%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　7、逐项审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东吕江林回避表决；同意340,374,730股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.2763%；反对2,481,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.7237%；弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,915,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.9897%；反对2,481,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.0094%；弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（2）关于与中煤国际租赁有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东宋全启回避表决；同意332,622,052股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.2877%；反对2,385,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.7122%；弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，关联股东宋全启回避表决；中小投资者表决情况为：同意25,002,756股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的91.2877%；反对2,385,900股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的8.7112%；弃权300股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.0011%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭日仓回避表决；同意33,170,434股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.2890%；反对2,385,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.7101%；弃权300股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,010,534股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.2587%；反对2,385,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.7405%；弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意33,131,676股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.0323%；反对2,481,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.9668%；弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,915,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.9897%；反对2,481,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.0094%；弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（5）关于与林州重机商砼有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意33,320,676股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.5630%；反对2,292,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.4361%；弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0008%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,104,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.5237%；反对2,292,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.4755%；弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（6）关于与林州重机矿业有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意33,256,276股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.3822%；反对2,292,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.4361%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,039,934股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.3418%；反对2,292,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.4755%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（7）关于与林州军静物流有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,835,276股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的92.2001%；反对2,713,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 7.6183%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,618,934股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.1524%；反对2,713,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.6648%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（8）关于与林州海水物流有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意33,162,476股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.1188%；反对2,385,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.6995%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,946,134股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.0768%；反对2,385,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.7405%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（9）关于与林州富超贸易有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意33,162,476股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.1188%；反对2,385,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.6995%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,946,134股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.0768%；反对2,385,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.7405%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　8、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

　　表决情况：同意340,235,530股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.1894%；反对2,577,600股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.7515%；弃权202,900股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0592%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,616,234股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.1448%；反对2,577,600股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.2820%；弃权202,900股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.5732%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　9、审议通过了《关于公司核销部分长期债务的议案》。

　　表决情况：同意335,787,130股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的97.8925%；反对3,180,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.9271%；弃权4,048,900股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的1.1804%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意28,167,834股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的79.5775%；反对3,180,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.9839%；弃权4,048,900股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的11.4386%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　10、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及津贴标准的议案》。

　　表决情况：同意339,970,630股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.1122%；反对2,842,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.8287%；弃权202,900股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0592%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,351,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.3964%；反对2,842,500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.0304%；弃权202,900股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.5732%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　11、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　表决情况：同意340,498,230股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.2660%；反对2,453,100股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.7152%；弃权64,700股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0189%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,878,934股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.8869%；反对2,453,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.9303%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决情况：同意340,360,030股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.2257%；反对2,453,100股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.7152%；弃权202,900股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0592%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,740,734股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.4965%；反对2,453,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.9303%；弃权202,900股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.5732%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　13、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　14、逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

　　（1）发行股票的种类和面值

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（2）发行方式

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（3）发行数量

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（4）发行对象及认购方式

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,635,976股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.6404%；反对2,912,400股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1779%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,419,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.5893%；反对2,912,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.2279%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（5）发行价格及定价方式

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,635,976股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.6404%；反对2,912,400股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1779%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,419,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.5893%；反对2,912,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.2279%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（6）募集资金数额与用途

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,661,476股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7120%；反对2,886,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,445,134股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6614%；反对2,886,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1558%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（7）限售期安排

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,661,476股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7120%；反对2,886,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,445,134股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6614%；反对2,886,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1558%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（8）上市地点

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（9）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（10）本次发行股票决议有效期

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,661,476股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7120%；反对2,886,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,445,134股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6614%；反对2,886,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1558%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　15、审议通过了《关于公司〈向特定对象发行股票预案〉的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,549,676股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.3981%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权174,400股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.4897%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,333,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.3455%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权174,400股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4927%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　16、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,549,676股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.3981%；反对2,953,400股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.2930%；弃权110,000股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.3089%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,333,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.3455%；反对2,953,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.3437%；弃权110,000股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.3108%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　17、审议通过了《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,573,076股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.4638%；反对2,953,400股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.2930%；弃权86,600股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.2432%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,356,734股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.4116%；反对2,953,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.3437%；弃权86,600股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2477%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　18、审议通过了《关于公司〈向特定对象发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告〉的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,573,076股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.4638%；反对2,953,400股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.2930%；弃权86,600股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.2432%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,356,734股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.4116%；反对2,953,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.3437%；弃权86,600股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2477%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》。

　　表决情况：同意339,952,630股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.1069%；反对2,889,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.8422%；弃权174,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0508%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,333,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.3455%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权174,400股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4927%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　20、审议通过了《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》。

　　表决情况：同意340,383,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.2327%；反对2,481,100股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.7233%；弃权151,000股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0440%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,764,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.5640%；反对2,481,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.0094%；弃权151,000股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4266%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　21、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

　　表决情况：同意339,978,130股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.1144%；反对2,619,300股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.7636%；弃权418,600股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.1220%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,358,834股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.4176%；反对2,619,300股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.3998%；弃权418,600股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.1826%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　22、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

　　表决情况：同意339,952,630股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.1069%；反对2,889,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.8422%；弃权174,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0508%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,333,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.3455%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权174,400股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4927%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　23、审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,575,176股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.4697%；反对2,886,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权151,000股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.4240%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,358,834股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.4176%；反对2,886,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1558%；弃权151,000股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4266%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　24、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。

　　选举公司第六届董事会非独立董事

　　（1）选举候选人韩录云女士为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意333,844,858股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 97.3263%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（2）选举候选人赵正斌先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意333,537,160股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 97.2366%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（3）选举候选人郭日仓先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意333,477,965股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 97.2194%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（4）选举候选人吕占国先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意332,616,967股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的96.9683%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　选举公司第六届董事会独立董事

　　（1）选举候选人文光伟先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意332,744,845股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 97.0056%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（2）选举候选人宋绪钦先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意332,544,839股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的96.9473%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（3）选举候选人郭永红先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意332,493,940股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 96.9325%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　25、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　表决情况：同意340,506,530股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.2684%；反对2,088,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6090%；弃权420,700股, 占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1226%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意 32,887,234股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.9104%；反对2,088,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.9011%；弃权 420,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.1885%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，吕江林先生当选为公司第六届监事会监事，与职工监事李宏旺先生、焦振凯先生共同组成公司第六届监事会。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　　2、律师姓名：何晶晶律师、田芳芳律师；

　　3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、2022年年度股东大会决议。

　　2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十七日

　　证券代码：002535         证券简称：ST林重        公告编号：2023-0047

　　林州重机集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2023年5月26日下午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议通知已于2023年5月20日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　董事会同意选举韩录云女士为公司第六届董事会董事长。任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

　　董事会同意：选举韩录云女士、宋绪钦先生、赵正斌先生为公司战略委员会成员；选举文光伟先生、宋绪钦先生、韩录云女士为公司审计委员会成员；选举宋绪钦先生、郭永红先生、韩录云女士为公司提名委员会成员；选举郭永红先生、文光伟先生、韩录云女士为公司薪酬与考核委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　董事会同意：聘任韩录云女士为公司总经理；聘任赵正斌先生、郭日仓先生为公司副总经理；聘任郭超先生为公司财务负责人。任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

　　董事会同意聘任李荣女士为公司第六届董事会内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、逐项审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　为规范公司日常关联交易事项，根据公司实际经营情况，董事会同意对2023年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易金额。

　　（1）关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于调整与中煤国际租赁有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事赵正斌、宋绪钦回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云、郭日仓回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（4）关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（5）关于调整与林州重机商砼有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（6）关于调整与林州重机矿业有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（7）关于调整与林州军静物流有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（8）关于调整与林州海水物流有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0049）。

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会同意公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保。前述四家公司与公司属于同一实际控制人，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-0050）。

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　董事会同意召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-0051）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十七日

　　证券代码：002535          证券简称：ST林重         公告编号：2023-0048

　　林州重机集团股份有限公司第六届

　　监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议于2023年5月26日下午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议通知已于2023年5月20日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　同意选举吕江林先生为公司第六届监事会主席。任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、逐项审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审议，监事会认为，根据公司实际经营情况，同意对2023年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易金额。

　　（1）关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联监事吕江林回避表决。同意2票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于调整与中煤国际租赁有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（4）关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（5）关于调整与林州重机商砼有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（6）关于调整与林州重机矿业有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（7）关于调整与林州军静物流有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（8）关于调整与林州海水物流有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0049）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　经审议，监事会认为，董事会同意公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。考虑到公司的实际经营需求，我们同意公司为其提供担保。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-0050）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年五月二十七日

　　证券代码：002535           证券简称：ST林重        公告编号：2023-0049

　　林州重机集团股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）于2023年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计，具体内容详见公司于2023年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0015）。

　　因公司发展成长和经营提升需要，根据公司日常关联交易发生的实际情况，现对2023年度与关联方间的日常关联交易预计额度做出调整。公司于2023年5月26日召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，涉及的关联董事对该议案进行了回避表决。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及的关联股东将回避表决。

　　二、对日常关联交易额度调整情况

　　公司及其控制的子公司2023年度原预计额度及额度调整情况如下：

　　单位：万元

　　（一）2023年度原预计额度情况如下：

　　■

　　（二）2023年度预计额度调整后情况如下：

　　■

　　注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

　　如公司2023年度实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　1、辽宁通用重型机械股份有限公司

　　①名称：辽宁通用重型机械股份有限公司

　　②统一社会信用代码：912112005772324982

　　③类型：其他股份有限公司（非上市）

　　④法定代表人：徐晓东

　　⑤注册资本：32,785.3万元人民币

　　⑥成立日期：2011年07月14日

　　⑦住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

　　⑧经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造(小轧钢除外)、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造； GPS设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售。

　　⑨股权结构：

　　■

　　⑩最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上述财务数据已经审计。

　　?与上市公司关联关系

　　公司监事吕江林先生于2023年4月28日已辞去辽宁通用重型机械股份有限公司董事职务，但该关联方仍符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　2、中煤国际租赁有限公司

　　①名称：中煤国际租赁有限公司

　　②统一社会信用代码：911201165987084754

　　③类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

　　④法定代表人：宋伟一

　　⑤注册资本：7,000万美元

　　⑥成立日期：2012年07月05日

　　⑦住所：天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路2号2号楼208室

　　⑧经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

　　⑨股权结构：

　　■

　　⑩最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：以上财务数据已经审计。

　　11与上市公司关联关系

　　公司董事赵正斌先生、宋绪钦先生担任中煤国际租赁有限公司的董事、监事，前述关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　3、平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

　　①名称：平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

　　②统一社会信用代码：914104005934053520

　　③类型：其他有限责任公司

　　④法定代表人：王韶玮

　　⑤注册资本：14,910万元人民币

　　⑥成立日期：2012年03月30日

　　⑦住所：平顶山市卫东区矿工路东路11号院

　　⑧经营范围：矿山设备、环保设备、机械设备制造及维修；机电设备安装施工；耐磨复合钢板制造、加工；调度绞车、设备租赁；批发、零售：钢材、建材、工矿配件、电机、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、煤炭；新材料技术推广服务；房屋租赁。

　　⑨股权结构：

　　■

　　⑩最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：以上财务数据未经审计。

　　11与上市公司关联关系

　　公司董事郭日仓先生担任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　4、北京中科虹霸科技有限公司

　　①名称：北京中科虹霸科技有限公司

　　②统一社会信用代码注册号：91110108797597536U

　　③类型：其他有限责任公司

　　④法定代表人：郭现生

　　⑤注册资本： 4,760.967万元人民币

　　⑥成立日期：2006年12月19日

　　⑦住所：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F座4层401

　　⑧经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；施工总承包；劳务分包；专业承包；信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备。

　　⑨股权结构：

　　■

　　⑩最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：以上财务数据已经审计。

　　11与上市公司关联关系

　　公司董事长郭现生先生担任北京中科虹霸科技有限公司董事长，公司董事长郭现生先生之子郭浩先生担任北京中科虹霸科技有限公司监事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　5、林州重机商砼有限公司

　　①名称：林州重机商砼有限公司

　　②统一社会信用代码：91410581083486981U

　　③类型：其他有限责任公司

　　④法定代表人：郭松生

　　⑤注册资本：7,000万元人民币

　　⑥成立日期：2013年11月13日

　　⑦住所：林州重机林钢办公楼西经开大道东段路北

　　⑧经营范围：商砼销售

　　⑨股权结构：

　　■

　　⑩最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：以上财务数据未经审计。

　　11与上市公司关联关系

　　该公司与林州重机系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　6、林州重机矿业有限公司

　　①名称：林州重机矿业有限公司

　　②统一社会信用代码：91410581052293845Y

　　③类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　④法定代表人：韩录云

　　⑤注册资本：7,000万元人民币

　　⑥成立日期：2012年08月21日

　　⑦住所：林州市河顺镇石村东

　　⑧经营范围：凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售。

　　⑨股权结构：

　　■

　　⑩最近两年财务数据：单位：元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计。

　　11与上市公司关联关系

　　该公司与林州重机系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　7、林州军静物流有限公司

　　①名称：林州军静物流有限公司

　　②统一社会信用代码：914105813174689716

　　③类型：有限责任公司（自然人独资）

　　④法定代表人：王军静

　　⑤注册资本：500万元人民币

　　⑥成立日期：2014年12月18日

　　⑦住所：林州市大通物流商贸城内二区5号楼36-37

　　⑧经营范围：钢材、机电产品、家具、铝材、建材的贸易、仓储、道路普通货物运输及装卸。

　　⑨股权结构：

　　■

　　⑩最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计。

　　11与上市公司关联关系

　　该公司与林州重机系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　8、林州海水物流有限公司

　　①名称：林州海水物流有限公司

　　②统一社会信用代码：914105813174488157

　　③类型：有限责任公司（自然人独资）

　　④法定代表人：秦红霞

　　⑤注册资本：500万元人民币

　　⑥成立日期：2014年12月15日

　　⑦住所：林州市河顺镇河顺村

　　⑧经营范围：钢材、机电产品、煤炭、家具、铝材、建筑材料、装潢材料销售；货物仓储、运输及装卸。

　　⑨股权结构：

　　■

　　⑩最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计。

　　11与上市公司关联关系

　　该公司与林州重机系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（二）履约能力分析

　　经查询，上述所有关联方公司不属于失信被执行人，其财务、资信状况稳定，与其以往的商业往来情况，关联方与公司及子公司达成的各项协议，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场价格协商确定。

　　公司（含子公司）与上述关联方尚未签署关联交易协议,与关联方将根据后续业务发生的实际情况在上述额度预计范围内签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司与上述关联方公司之间发生的交易，均基于正常经营活动而产生，有利于公司及各关联方生产活动的开展。

　　（二）上述与关联方发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常和必要的交易行为。同时，公司与关联方进行交易，在付款方式、付款期限上相比其他市场主体更加灵活，为公司资金周转提供便利。上述关联交易不会对公司的财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）公司与上述公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因本次交易事项对上述关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　本次调整2023年度日常关联交易预计是基于公司实际经营需求进行的合理预计，与关联方发生的采购、销售等业务本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司第六届董事会第一次（临时）会议审议。

　　（二）独立意见

　　1、公司调整 2023 年度日常关联交易，是根据公司日常经营实际发展所需，该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和全体股东的合法权益。

　　2、在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。

　　我们一致同意本次日常关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第一次（临时）会议决议。

　　2、第六届监事会第一次（临时）会议决议。

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的事前认可意见。

　　4、独立董事关于公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十七日

　　证券代码：002535         证券简称：ST林重        公告编号：2023-0050

　　林州重机集团股份有限公司关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，公司对外担保金额占公司2022年度经审计净资产111.60%，对合并报表外公司担保金额占公司 2022 年度经审计净资产68.89%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）为林州重机矿业有限公司（以下简称“矿业公司”）和林州富锦装备制造业孵化园有限公司（以下简称“富锦装备”）分别在河南安阳商都农村商业银行股份有限公司的2,900万元、6,910万元贷款业务提供担保，担保期限一年。并于近日与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司就矿业公司的贷款业务签署了《保证合同》；与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司就富锦装备的贷款业务签署了《保证合同》、《抵押合同》。

　　公司为林州市合鑫矿业有限公司（以下简称“合鑫矿业”）和林州市万祥商贸有限公司（以下简称“万祥商贸”）分别在河南林州农村商业银行股份有限公司的3,985万元贷款业务提供担保，担保期限三年。并于近日与河南林州农村商业银行股份有限公司分别就合鑫矿业的3,985万元贷款业务、万祥商贸的3,985万元贷款业务签署了《最高额抵押合同》。

　　2023年5月26日，公司召开的第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事韩录云女士回避表决。鉴于矿业公司、富锦装备、合鑫矿业、万祥商贸系林州重机集团控股有限公司（以下简称“控股公司”）的全资子公司，与公司属于同一实际控制人。根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）林州重机矿业有限公司

　　1、名称：林州重机矿业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91410581052293845Y

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：韩录云

　　5、注册资本：柒仟万圆整

　　6、成立日期：2012年08月21日

　　7、住所：林州市河顺镇石村东

　　8、经营范围：凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售。

　　9、最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上述财务数据已经审计。

　　10、股权结构：

　　■

　　11、关联关系：矿业公司系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此矿业公司构成《股票上市规则》项下的关联法人。

　　12、失信情况：经核查，矿业公司不属于失信被执行人。

　　（二）林州富锦装备制造业孵化园有限公司

　　1、名称：林州富锦装备制造业孵化园有限公司

　　2、统一社会信用代码：91410581563712685G

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：韩书德

　　5、注册资本：捌仟万圆整

　　6、成立日期：2010年10月20日

　　7、住所：林州市姚村镇河西村

　　8、经营范围：煤机装备制造及维修，销售钢材；从事孵化园项目管理与服务。

　　9、最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上述财务数据已经审计。

　　10、股权结构：

　　■

　　11、关联关系：富锦装备系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此富锦装备构成《股票上市规则》项下的关联法人。

　　12、失信情况：经核查，富锦装备不属于失信被执行人。

　　（三）林州市合鑫矿业有限公司

　　1、名称：林州市合鑫矿业有限公司

　　2、统一社会信用代码： 9141058167536737X3

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：郭现生

　　5、注册资本：肆仟万圆整

　　6、成立日期：2008年01月14日

　　7、住所：林州市陵阳镇林钢路8号126幢

　　8、经营范围：铁矿销售。

　　9、最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上述财务数据已经审计。

　　10、股权结构：

　　■

　　11、关联关系：合鑫矿业系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此合鑫矿业构成《股票上市规则》项下的关联法人。

　　12、失信情况：经核查，合鑫矿业不属于失信被执行人。

　　（四）林州市万祥商贸有限公司

　　1、名称：林州市万祥商贸有限公司

　　2、统一社会信用代码：91410581MA40DM6J9F

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：高媛媛

　　5、注册资本：伍仟万圆整

　　6、成立日期：2014年06月10日

　　7、住所：林州市陵阳镇凤宝大道与陵阳大道交叉口西100米

　　8、经营范围：销售：建筑材料、五金交电、水暖管件 、机电设备、机械设备、金属材料、汽车配件、日用百货。

　　9、最近两年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上述财务数据已经审计。

　　10、股权结构：

　　■

　　11、关联关系：万祥商贸系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此万祥商贸构成《股票上市规则》项下的关联法人。

　　12、失信情况：经核查，万祥商贸不属于失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　公司为关联方提供担保的具体情况如下：

　　■

　　四、董事会意见

　　基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会同意公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保。前述四家公司与公司属于同一实际控制人，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。

　　五、独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司本次为关联方担保事项是为了支持公司经营发展，符合公司实际经营需要，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司第六届董事会第一次（临时）会议审议。

　　（二）独立意见

　　1、本次公司与关联方之间担保事项系公司正常经营发展的需要，在一定程度可缓解公司的资金压力。

　　2、本次交易符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、本次审议和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　我们一致同意本次公司为关联方担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为45,930万元（含本次担保），占最近一期经审计合并总资产的10.94%，占最近一期经审计合并净资产的111.60%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第一次（临时）会议决议。

　　2、第六届监事会第一次（临时）会议决议。

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项事前认可意见。

　　4、独立董事关于公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年五月二十七日

　　证券代码：002535           证券简称：ST林重          公告编号：2023-0051

　　林州重机集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议决定2023年6月12日（星期一）下午14:30在公司一楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次（临时）会议决议召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年6月12日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2023年6月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月12日上午9:15-9:25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月12日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件2）；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年6月6日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年6月6日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一  本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（临时）会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2023年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第一次（临时）会议决议公告》等相关公告。

　　本次股东大会均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2023年6月9日（上午8：00-12：00、下午13：00-17：00）

　　（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样

　　通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

　　（四）邮政编码：456561

　　（五）联系人：郭青

　　（六）联系电话：0372-3263566

　　传真号码：0372-3263566

　　（七）其他事项：

　　1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十七日

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、采用网络投票的程序

　　1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（2）填报表决意见和选举票数

　　上述议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月12日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　林州重机集团股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、单位委托须加盖章位公章；

　　3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。