证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科 苏威孚B    公告编号：2023-026

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月26日（周五）下午 14：30

　　（2）网络投票时间：2023年5月26日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年5月26日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023年5月26日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王晓东先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人情况：

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　　2、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　会议经审议通过了以下议案。

　　1、2022年度董事会工作报告

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　　2、2022年度监事会工作报告

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　　3、2022年年度报告及其摘要

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　　4、2022年度财务决算报告

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　　5、2022年度利润分配预案

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　　6、关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案

　　关联股东罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份142,841,400股，其中：A股115,260,600股、B股27,580,800股。

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　　7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

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　　8、关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案

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　　9、关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案

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　　三、独立董事述职

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2022年度述职报告。

　　四、律师出具法律意见

　　北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月二十七日

　　证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科 苏威孚B    公告编号：2023-027

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于停止常务副总经理、财务负责人职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）研究，因工作原因，决定停止欧建斌先生公司常务副总经理、财务负责人职务，暂由公司副总经理荣斌先生代为履行职责。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二三年五月二十七日

　　证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科 苏威孚B    公告编号：2023-028

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于高级管理人员退休离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理缪钰铭先生的书面辞职报告，缪钰铭先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，缪钰铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。退休离任后，缪钰铭先生不再担任公司任何职务，其离任不会影响公司正常生产经营活动。

　　截至本公告披露日，缪钰铭先生直接持有公司股份290,000股，未间接持有公司股份。缪钰铭先生离任后，其所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规的规定进行管理。

　　缪钰铭先生在公司及自2012年起外派博世动力总成有限公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年五月二十七日