证券代码：600642        证券简称：申能股份     公告编号：2023-013

　　申能股份有限公司

　　第四十三次（2022年度）股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店4楼劲松厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在任董事11人，出席6人，董事史平洋、臧良、刘海波因工作原因未出席本次股东大会，独立董事俞卫锋因工作原因未出席本次股东大会，独立董事秦海岩因身体原因未出席本次股东大会；

　　公司在任监事5人，出席3人，监事胡磊、监事陈尉因工作原因未出席本次股东大会；

　　公司副总裁（主持工作）陈涛、副总裁兼董事会秘书谢峰出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：申能股份有限公司2022年度暨第十届董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：申能股份有限公司2022年度暨第十届监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：申能股份有限公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：申能股份有限公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：申能股份有限公司2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构并支付其2022年度审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构并支付其2022年度审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司注册发行可续期公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　13、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

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　　14、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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　　15、 关于选举公司第十一届监事会监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8、议案9、议案10为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为2,626,545,766股，关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：沈国权、孙矜如

　　2、律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所认为，公司第四十三次（2022年度）股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600642      股票简称：申能股份     编号：2023-014

　　申能股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　申能股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月23日在上海召开。公司于2023年5月12日以书面方式通知全体董事，会议应到董事11名，参加表决董事11名，独立董事俞卫锋委托独立董事何贤杰代为表决，独立董事秦海岩委托独立董事吴柏钧代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以全票同意，选举华士超为公司第十一届董事会董事长，任期同本届董事会。

　　二、以全票同意，选举奚力强为公司第十一届董事会副董事长，任期同本届董事会。

　　三、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）华士超、刘炜、邵君、秦海岩、奚力强为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

　　四、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）李争浩、何贤杰、俞卫锋为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

　　五、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）刘先军、吴柏钧、俞卫锋为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

　　六、以全票同意，聘任陈涛为公司副总裁（主持工作），任期同本届董事会。（陈涛简历附后）

　　七、以全票同意，聘任余永林、谢峰、舒彤为公司副总裁，任期同本届董事会。（余永林、谢峰、舒彤简历附后）

　　八、以全票同意，聘任谢峰为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

　　九、以全票同意，聘任周鸣为公司证券事务代表，任期同本届董事会。（周鸣简历附后）

　　同日，第十一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，选举华士超为公司第十一届董事会战略委员会主任，选举何贤杰为公司第十一届董事会审计委员会主任，选举吴柏钧为公司第十一届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

　　申能股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　附：陈涛、余永林、谢峰、舒彤、周鸣简历

　　陈涛简历

　　陈涛，男，1973年3月出生，汉族，上海人，中共党员，1995年8月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、副总裁（主持工作）。

　　陈涛曾任华能上海石洞口第一电厂值长，上海外高桥第二发电有限责任公司发电部值长、策划部副主任、物资供应部主任、发电部主任，申能吴忠热电有限责任公司总工程师，申能股份有限公司投资部副经理、经理，上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理，上海化工区申能电力销售有限公司总经理，上海申能能源服务有限公司党总支副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长等职务。

　　余永林简历

　　余永林，男，1965年9月出生，汉族，安徽安庆人，中共党员，1984年7月参加工作，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁。

　　余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处工程师、计划处副处长、处长，安徽省能源投资总公司计划处处长、投资部主任，申能股份有限公司投资部副经理，申能（集团）有限公司投资部副经理，申能股份有限公司投资经营部副经理、投资开发部副经理、经理、总经理助理、总经济师等职务。

　　谢峰简历

　　谢峰，女，1968年12月出生，汉族，江苏苏州人，中共党员，1991年7月参加工作，大学学历，经济学学士，高级会计师。现任申能股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　　谢峰曾任正大国际财务有限公司财会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理，申能股份有限公司内控部负责人、经理，申能股份有限公司财务部经理等职务。

　　舒彤简历

　　舒彤，女，1968年3月出生，汉族，浙江青田人，中共党员，1989年8月参加工作，研究生学历，管理学博士，正高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁，上海申电绿电科技发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。

　　舒彤曾任能源部电力财会研究所助理经济师，申能股份有限公司工程技术部助理工程师，申能股份有限公司投资部工程师、副主管、副经理、投资经营部副经理、企业管理部副经理、计划发展部负责人、计划部经理、副总经济师等职务。

　　周鸣简历

　　周鸣，男，1970年7月出生，汉族，浙江鄞县人，中共党员，大学学历，经济学硕士，高级经济师。现任申能股份有限公司证券部总经理、证券事务代表。

　　周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司策划部办事员、副主管、主管，证券部经理助理、副经理、经理，申能股份有限公司本部党支部书记等职务。

　　证券代码：600642   股票简称：申能股份    公告编号：2023-015

　　申能股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　申能股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2023年5月23日在上海召开。公司于2023年5月12日以书面方式通知全体监事。会议应到监事5名，参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　以全票同意，选举俞雪纯先生为公司第十一届监事会主席，任期同本届监事会。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2023年5月24日