本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生

　　4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议：2023年5月23日下午14:50；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日（星期二）上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日（星期二）9:15—15:00期间的任意时间。

　　(二)会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,533,905,438股，占上市公司总股份的68.1990％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,517,837,032股，占上市公司总股份的67.4846％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份16,068,406股，占上市公司总股份的0.7144％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份16,068,406股，占上市公司总股份的0.7144％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东18人，代表股份16,068,406股，占上市公司总股份0.7144％。

　　（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）关于公司2022年度财务决算的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,533,591,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对88,883股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权224,906股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,754,617股，占出席会议中小股东所持股份的98.0472％；反对88,883股，占出席会议中小股东所持股份的0.5532％；弃权224,906股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3997％。

　　该提案获表决通过。

　　（二）关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。

　　经深圳市盐田港股份有限公司2022年年度股东大会研究决定：1.公司2022年度税后利润分配按10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本224,916.17万股为基数，每10股派发现金股利0.45元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2022年度不送股。2.公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　总表决情况：

　　同意1,533,821,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对83,883股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,984,523股，占出席会议中小股东所持股份的99.4780％；反对83,883股，占出席会议中小股东所持股份的0.5220％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获表决通过。

　　（三）关于公司2022年年度报告正文及摘要的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,533,591,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对88,883股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权224,906股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,754,617股，占出席会议中小股东所持股份的98.0472％；反对88,883股，占出席会议中小股东所持股份的0.5532％；弃权224,906股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3997％。

　　该提案获表决通过。

　　（四）关于公司2022年度董事会工作报告的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,533,591,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对88,883股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权224,906股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,754,617股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0472％；反对88,883股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5532％；弃权224,906股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3997％。

　　该提案获表决通过。

　　（五）关于公司2022年度监事会工作报告的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,533,591,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对88,883股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权224,906股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,754,617股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0472％；反对88,883股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5532％；弃权224,906股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3997％。

　　该提案获表决通过。

　　（六）关于公司2023年度预算的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,533,815,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对89,883股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,978,523股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4406％；反对89,883股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获表决通过。

　　请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司2022年度财务决算》《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2023年度预算》《公司2022年度独立董事述职报告》全文。

　　三、独立董事述职情况

　　会议听取了独立董事2022年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　律师姓名：何谦、欧阳斯曼

　　法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月24日