证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2023-058

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决议案的情况；

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　现场会议时间：2023年5月19日（星期五）15:00开始。

　　网络投票时间：2023年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

　　3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事黄金玲女士（董事长刘少云先生因工作安排原因，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事黄金玲女士担任本次股东大会的主持人）。

　　6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份304,712,061股，占公司总股份的74.5628％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份304,712,061股，占公司总股份的74.5628％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

　　2．中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份2,523,083股，占公司总股份的0.6174％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,523,083股，占公司总股份的0.6174％。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

　　3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　经审议，本次会议形成决议如下：

　　1．审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2．审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3．审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4．审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5．审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6．逐项审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　6.01审议通过《公司2023年度独立董事薪酬方案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6.02 审议通过《公司2023年度非独立董事薪酬方案》

　　关联股东郭倍华、刘少云、珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数302,188,978股。

　　总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　7．审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　8．审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　关联股东郭倍华、刘少云、珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数302,188,978股。

　　总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　9．审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　10．审议通过《关于2023年度关联担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　11．审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　12．审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和刘杰律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、本次备查文件

　　1．侨银城市管理股份有限公司2022年年度股东大会决议。

　　2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：002973          证券简称：侨银股份        公告编号：2023-057

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于收到约1.83亿广东省信宜市城区环卫作业市场化项目（第二期）中标通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日披露了《关于预中标约1.83亿广东省信宜市城区环卫作业市场化项目（第二期）的提示性公告》（公告编号：2023-055）。近日，公司收到该项目的中标通知书，具体情况公告如下：

　　一、项目的基本情况

　　1．项目名称：信宜市城区环卫作业市场化项目（第二期）；

　　2．采购人：信宜市城市管理和综合执法局；

　　3．采购代理机构：茂名市正颖工程造价咨询有限公司；

　　4．中标采购包号：合同包1；

　　5．中标（成交）金额：约182,921,978.07元/5年；

　　6．服务时间：采用3+2模式（中标后签订第1个3年期合同，服务期内考核均达标后续签2年服务合同）；

　　7．服务内容：道路清扫保洁；垃圾收集清运工作；垃圾运输；垃圾分类；洒水冲洗；河沟明渠垃圾清理保洁；绿化带周边清理保洁；道路栏杆清洗和公厕管理保洁；非法小广告清理；负责钱排镇区的绿化养护；河道保洁工作；水域保洁；招标人布置的临时性、突发性事件、各项检查评分评比检查、调研线路保洁、“三重”活动（重大活动、重要节庆、重点时段）、不可抗力自然灾害（如台风、水灾、地震等）等市容环卫绿化工作任务。

　　二、对公司业绩的影响

　　上述公示的项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

　　三、风险提示

　　该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日