证券代码：688312   证券简称：燕麦科技     公告编号：2023-023

　　深圳市燕麦科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼好学厅会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案5、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：陈勇、陈诗雨

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：688312         证券简称：燕麦科技        公告编号：2023-024

　　深圳市燕麦科技股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月30日(星期二)上午11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年5月23日(星期二)至5月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yanmade.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司《2022年年度报告》和《2023年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月30日上午11:00-12:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月30日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：董事长兼总经理刘燕女士、财务负责人邝先珍女士、董事会秘书李元先生、独立董事邹海燕先生。（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月30日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月23日(星期二)至5月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yanmade.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0755-23243087

　　邮箱：ir@yanmade.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市燕麦科技股份有限公司

　　2023年5月20日