董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于2023年3月24日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案于2023年4月14日经公司2022年年度股东大会审议通过。详见公司于2023年3月25日、2023年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《建发合诚第四届董事会第十五次会议决议公告》、《建发合诚关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》、《建发合诚关于修订〈公司章程〉的公告》及《建发合诚2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-009、011、017、022）。

　　近日，公司完成了建发合诚注册资本工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

　　统一社会信用代码：91350200260149960M

　　企业名称：建发合诚工程咨询股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元

　　法定代表人：黄和宾

　　注册资本：26,067.314万人民币

　　成立日期：1995年10月11日

　　营业期限：长期

　　经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路工程监理；建设工程监理；单建式人防工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十日