证券代码：600726900937证券简称：*ST华源  *ST华电B  公告编号：2023-031

　　华电能源股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，熊卓远、程刚、独立董事马雷因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，王新华、宋志强因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2022年度财务决算和2023年度财务预算安排报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司2022年年度报告正文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2023年投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　会议还听取了独立董事2022年度述职报告。

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届的议案

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　　2、 关于监事会换届的议案

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　公司控股股东华电煤业集团有限公司持有公司股份4,727,991,374股，实际控制人中国华电集团有限公司持有公司股份1,700,583,482股，其他股东均为中小投资者。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所

　　律师：宋长鸿律师和陆锦志律师

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600726   900937            证券简称：*ST华源   *ST华电B            编号：临2023-032

　　华电能源股份有限公司

　　十一届一次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司于2023年5月12日以电子邮件和书面方式发出召开十一届一次董事会的通知，会议于2023年5月19日采用现场会议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事9人，在公司本部参加现场会议的6人，董事熊卓远、董事程刚和独立董事马雷以通讯方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案：

　　一、关于选举公司十一届董事会董事长的议案

　　会议选举郎国民先生为公司十一届董事会董事长。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

　　调整后的战略委员会由郎国民、熊卓远、冯荣、李西金、曹玉昆五名董事组成，郎国民为主任委员。

　　调整后的薪酬与考核委员会由马雷、张劲松、郎国民三名董事组成，马雷为主任委员。

　　其他委员会的成员不变。

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于签订2023年经理层成员经营业绩责任书的议案

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、关于公司2023年工资总额年度预算的议案

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：600726   900937      证券简称：*ST华源   *ST华电B    编号：临2023-033

　　华电能源股份有限公司

　　十一届一次监事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司十一届一次监事会于2023年5月19日以通讯方式召开，公司监事3人，参加表决的监事3人，会议审议通过了关于选举公司十一届监事会主席的议案，会议一致选举王新华先生担任公司十一届监事会主席。

　　华电能源股份有限公司监事会

　　2023年5月20日