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　　厦门建发股份有限公司

　　关于配股事宜获得厦门建发集团

　　有限公司批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”、“建发股份”）于近日收到控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）出具的《关于建发股份向原股东配售股份相关事项的批复》（厦建发〔2023〕123号），建发集团同意公司本次向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的方案及相关事项。

　　本次配股尚需公司股东大会审议通过，上海证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施。公司正在积极推进本次配股的相关工作，并将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

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　　厦门建发股份有限公司关于控股股东承诺全额认配可配售股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）于近日收到控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称 “本公司”）出具的《关于以现金全额认配厦门建发股份有限公司可配售股份的承诺函》，具体承诺如下：

　　“1、本公司将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照建发股份与保荐机构（承销商）协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可获得的配售股份。

　　2、本公司用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本公司的自有资金或自筹资金。本公司认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。

　　3、若建发股份本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的规定和要求进行调整，本公司将按照中国证监会最终同意注册的配股比例以现金方式全额认购可配售股份。

　　4、本公司将在本次配股方案获得建发股份股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后履行上述承诺。

　　5、如本公司违反上述承诺导致建发股份的利益受到损害时，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2023年5月20日