证券代码：002405    证券简称：四维图新   公告编号：2023-041

　　北京四维图新科技股份有限公司关于公司独立董事任职期满辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴艾今女士提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》规定，独立董事连任时间不得超过六年。吴艾今女士自2017年5月18日起担任公司独立董事，连任时间将满六年。因此，吴艾今女士近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务，及第五届董事会审计委员会委员（主任委员）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。吴艾今女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴艾今女士未持有公司股份。

　　鉴于吴艾今女士的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，吴艾今女士的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，吴艾今女士仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　吴艾今女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴艾今女士在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十七日

　　证券代码：002405    证券简称：四维图新    公告编号：2023-040

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　关于获得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四维图新”)、公司全资子公司合肥四维图新科技有限公司(以下简称“合肥四维”)、西安四维图新信息技术有限公司(以下简称“西安四维”)、合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）及杰发科技控股子公司武汉杰开科技有限公司（以下简称“杰开科技”）、公司控股子公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）、中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”）获得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书，全资孙公司NavInfo Europe B.V.（以下简称“四维欧洲”）获得美国专利商标局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

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　　上述专利的取得是公司及子公司坚持持续创新的新成果，上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十七日