证券代码：603197  证券简称：保隆科技 公告编号：2023-042

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张祖秋先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事杜硕因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2023年度董事人员薪酬计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2023年度监事人员薪酬计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2023年度为子公司提供担保总额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、

　　议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、

　　议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、

　　议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、

　　议案名称：《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、

　　议案名称：《关于修改〈投资管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、

　　议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、

　　议案名称：《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　现金分红分段表决情况

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-18项议案。

　　2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10。

　　3、本次股东大会议案8、11、12、13、14经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。

　　4、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海磐明律师事务所

　　律师：赵桂兰、王璐瑶

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　●上网公告文件

　　上海磐明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

　　●报备文件

　　上海保隆汽车科技股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　证券代码：603197         证券简称：保隆科技         公告编号：2023-043

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。由于工作人员疏忽，本次披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》版本错误，导致报告有部分数据非最终数值，现更正如下：

　　第四节 二（一）

　　4、最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

　　一、更正前

　　截至2023年3月31日，公司持有的财务性投资金额为300.00万元，占公司合并报表归属于母公司净资产258,485.80万元的比例为0.12 %，未超30.00%。

　　二、更正后

　　截至2023年3月31日，公司持有的财务性投资金额为1,786.00万元，占公司合并报表归属于母公司净资产258,485.80万元的比例为0.69%，未超30.00%。

　　除上述更正内容以外，《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》中其他内容无变化。更正后的分析报告内容详见公司于同日披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》（更正版）。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年5月18日