本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、公司章程、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年4月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举许海宁先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。

　　许海宁先生与公司2022年年度股东大会即将选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与本届监事会相同（即2023年4月19日至2026年4月18日）。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

　　二○二三年四月十五日

　　附件：简历

　　许海宁 先生  1969年生，中国国籍，大学本科学历，经济师。现任公司审计部经理、审计负责人、职工代表监事，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉通源达信供应链管理服务有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　许海宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。