证券代码：600981         证券简称：汇鸿集团            公告编号：2023-001

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第五次会议。会议于2023年1月18日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、会议审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司经理层成员2021年度任期制和契约化管理考核结果的议案》

　　董事会同意公司经理层成员2021年度任期制和契约化管理考核的结果。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月十九日