证券代码：600490  股票简称：鹏欣资源  公告编号：临2023-001

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：鹏欣（香港）国际贸易有限公司(以工商核准名称为准)

　　●投资金额：630万美元

　　●相关风险提示：本次对外投资设立全资孙公司符合公司业务发展的需求，但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源匹配以及风险控制等公司治理方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　为充分利用国内外资源，创建具备国际竞争力的贸易平台，实现大宗商品在全球范围内的优化配置，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司鹏欣（上海）国际贸易有限公司(以下简称“上海国贸”)拟在香港设立鹏欣（香港）国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称“香港国贸”），香港国贸注册资金为630万美元。

　　本次对外投资的资金来源为全资子公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本投资事项在董事长对外投资授权范围内，无需提交董事会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：鹏欣（香港）国际贸易有限公司

　　2、注册地点：香港

　　3、注册资本：630万美元

　　4、公司性质：有限责任公司

　　5、经营范围：货物进出口业务、转口贸易、铜、钴、金、锰矿产品、有色金属贸易。

　　6、股权结构：公司全资子公司上海国贸100%控股

　　该全资孙公司尚未设立，以上全资孙公司的名称、注册地、经营范围等注册信息最终以相关部门核准登记为准。

　　三、对外投资对公司的影响

　　设立香港孙公司是公司实施走出去战略的重要步骤，能积极推动公司的国际化进程。本次对外投资设立公司符合公司对贸易业务“聚焦”、“提质增利”的新发展原则，依托境外香港孙公司开展境外业务，充分利用国内外资源，创建具备国际竞争力的贸易平台，实现大宗商品在全球范围内的优化配置，以此提升公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司中长期发展战略规划。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次拟对外投资设立香港孙公司，可以充分借助香港自由通商贸易港口的有力资源和优势，拓展公司业务。但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源匹配以及风险控制等公司治理方面的风险。

　　针对上述可能面临的风险，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资孙公司的高效稳健运作。

　　香港国贸目前尚未完成注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：600490      证券简称：鹏欣资源      公告编号：临2023-002

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于控股股东及一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）持有公司股份415,858,727股，占公司总股本的18.79%；本次解除质押及再次质押后，鹏欣集团累计质押公司股份323,323,468股，占其持有公司股份总数的77.75%，占公司总股本的14.61%。

　　●公司控股股东一致行动人西藏风格投资管理有限公司（以下简称“西藏风格”）持有公司股份30,000,000股，占公司总股本的1.36%；本次解除质押及再次质押后，西藏风格累计质押公司股份30,000,000股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的1.36%。

　　●公司控股股东一致行动人西藏智冠投资有限公司（以下简称“西藏智冠”）持有公司股份91,183,431股，占公司总股本的4.12%；本次解除质押及再次质押后，西藏智冠累计质押公司股份91,183,431股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的4.12%。

　　●截至公告日，公司控股股东鹏欣集团及其一致行动人上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农业”）、西藏智冠、西藏风格、姜照柏先生、姜雷先生合计持有公司股份758,550,110股，占公司总股本的34.28%。控股股东及其一致行动人累计质押公司股份594,106,899股，占其持有公司股份总数的78.32%，占公司总股本的26.85%。

　　公司于2023年1月13日接到控股股东鹏欣集团及其一致行动人西藏风格、西藏智冠关于部分股权解除质押并再质押的告知函，具体内容如下：

　　一、本次股份解除质押基本情况

　　本次股份解除质押情况具体如下：

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　　■

　　注：鹏欣集团所持53,625,510股于2023年1月10日解除质押后未再质押，除此外上表中鹏欣集团、西藏风格、西藏智冠解除质押的股份均办理了再质押，具体情况见“二、本次股份质押情况”。

　　二、本次股份质押情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　2022年12月19日，鹏欣集团将其持有的公司无限售流通股85,000,000股（占公司总股本的3.84%）质押给渤海银行股份有限公司南京分行（以下简称“渤海银行”），相关质押手续已于2022年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　2022年12月21日，鹏欣集团将其持有的公司无限售流通股10,506,690股（占公司总股本的0.47%）质押给渤海银行，相关质押手续已于2022年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　2022年12月21日，西藏智冠将其持有的公司无限售流通股74,493,310股（占公司总股本的3.37%）质押给渤海银行，相关质押手续已于2022年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　2022年12月23日，鹏欣集团将其持有的公司无限售流通股85,000,000股（占公司总股本的3.84%）质押给渤海银行，相关质押手续已于2022年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　2023年1月11日，西藏智冠将其持有的公司无限售流通股16,690,121股（占公司总股本的0.75%）质押给渤海银行，相关质押手续已于2023年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　2023年1月11日，西藏风格将其持有的公司无限售流通股30,000,000股（占公司总股本的1.36%）质押给渤海银行，相关质押手续已于2023年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　质押具体情况如下：

　　■

　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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　　三、公司控股股东质押情况

　　（一）控股股东未来半年和一年内将到期的质押股份情况

　　鹏欣集团未来半年到期的累计质押股份数量为185,125,000股,占其所持股份比例为44.52%,占公司总股本的8.37%；未来一年到期（不含半年内到期）的累计质押股份数量为138,198,468股，占其所持股份比例为33.23%，占公司总股本的6.25%。

　　以上融资控股股东会以自有流动资金给予归还，还款来源充足。

　　（二）截止公告披露日，控股股东鹏欣集团不存在通过违规担保等侵害上市公司利益的情况。

　　（三）控股股东质押事项对上市公司的影响

　　1、本次质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

　　2、本次质押事项不会对公司治理产生影响，不会对股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的独立性产生影响，不会导致公司的实际控制权发生变更。

　　3、本次质押事项不会对控股股东履行业绩补偿义务产生影响。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月14日