证券代码：000410              证券简称：*ST沈机  公告编号：2022-67

　　沈阳机床股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2022年9月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2203号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：沈阳机床股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：安丰收    主管会计工作负责人：秦琴 会计机构负责人：夏桂园

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：安丰收    主管会计工作负责人：秦琴  会计机构负责人：夏桂园

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：安丰收    主管会计工作负责人：秦琴 会计机构负责人：夏桂园

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码：000410           股票简称：*ST沈机          公告编号：2022-66

　　沈阳机床股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出。

　　2.本次董事会于2022年10月28日以视频的方式召开。

　　3.本次董事会应出席董事7人，7位董事视频形式参会。

　　4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议审议并通过了如下议案

　　1. 审议《2022年三季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.审议《修订〈沈阳机床股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　股票代码：000410  股票简称：*ST沈机 公告编号：2022-68

　　沈阳机床股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，公司收到胡慧冬女士向董事会提交的书面辞职报告，胡慧冬女士因工作原因申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、预算管理委员会委员职务，胡慧冬女士辞职后不在公司担任任何职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，胡慧冬女士不持有本公司股份。

　　胡慧冬女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的持续发展作出了积极贡献。公司董事会对胡慧冬女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十八日