证券代码：002667                证券简称：鞍重股份                公告编号：2022-175

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2022年8月9日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他与股权激励计划相关的议案。

　　2022年8月19日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案。

　　2022年9月5日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

　　2022年9月5日，公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。

　　前述具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司    单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：何凯    主管会计工作负责人：何凯      会计机构负责人：陆嘉翔

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：何凯    主管会计工作负责人：何凯    会计机构负责人：陆嘉翔

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　法人签字：何凯

　　证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2022—172

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第六届董事会第三十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月28日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月18日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年 第三季度报告的议案》

　　董事会认为，公司编制的《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见2022年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观、真实、准确地反映公司截至2022年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，拟对可能发生减值的资产计提减值准备。

　　公司2022年前三季度计提信用减值准备的资产主要为应收账款和其他应收款；计提资产减值准备的资产主要为合同资产，本报告期公司计提各项资产减值准备总额为1,021.18万元。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　（1）、 公司第六届董事会第三十五次会议决议

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2022—173

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第六届监事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第六届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月28日11点在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月18日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年 第三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观、真实、准确地反映公司截至2022年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，拟对可能发生减值的资产计提减值准备。

　　公司2022年前三季度计提信用减值准备的资产主要为应收账款和其他应收款；计提资产减值准备的资产主要为合同资产，本报告期公司计提各项资产减值准备总额为1,021.18万元。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　（1）、公司第六届监事会第三十一次会议决议

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份            公告编号：2022—174

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开的第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观、真实、准确地反映公司截至2022年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，拟对可能发生减值的资产计提减值准备。

　　公司2022年前三季度计提信用减值准备的资产主要为应收账款和其他应收款；计提资产减值准备的资产主要为合同资产，2022年前三季度公司计提各项资产减值准备总额为1,021.18万元。具体明细如下：

　　1、资产减值损失

　　■

　　2、信用减值损失

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则， 遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　本公司对预计信用损失的确定方法及会计处理方法遵照金融工具减值的相

　　关准则，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失，公司

　　按照上述准则对截至2022年9月30日的合同资产、应收账款、其他应收款进行减值测试，2022年前三季度转回合同资产减值损失11.55万元，计提信用减值损失1,032.72万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2022年前三季度计提各项资产减值准备合计为1,021.17万元，减少公司2022年前三季度合并报表利润总额1,021.17万元。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，该测算结果未经会计师事务所审计。

　　四、董事会意见

　　本次计提资产减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定

　　执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至2022年9月30日公司的财务状况、资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　　2022年10月28日