证券代码：002111                证券简称：威海广泰    公告编号：2022-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）股份回购

　　1、公司于2022年4月23日召开第七届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币4,000万元至8,000万元，回购价格为不超过人民币12.8元/股，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。

　　2、2022年5月31日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为277,200股，占公司总股本的0.0519%；最高成交价为8.88元/股、最低成交价为8.62元/股，支付总金额为人民币2,406,655元（不含交易费用）。

　　3、截至2022年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,533,900股，占公司总股本的0.2870%；最高成交价为9.1元/股、最低成交价为8.33元/股，支付总金额为人民币13,396,590元（不含交易费用）。

　　（二）收购广大航服股份及出售参股公司股权事项

　　1、公司于2022年5月23日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金26,000.00万元收购山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称：广大航服）合计100%股权。同时，审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，同意以9,176.17万元的转让价格，将公司持有的广泰空港国际融资租赁有限公司44%股权转让。

　　2、2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，股权收购和转让事项获得批准。

　　3、截至2022年7月20日，上述股权收购和出售参股公司股权的相关变更登记手续已办理完毕，并取得威海市行政审批服务局换发的营业执照。

　　（三）员工持股计划

　　1、公司于2022年5月25日发布了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，拟推出员工持股计划。

　　2、公司于2022年7月29日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，参加本员工持股计划的总人数不超过570人，拟募集资金总额不超过6,500万元。

　　3、2022年8月15日，公司召开2022年第四次临时股东大会，本次员工持股计划事项获得批准。

　　4、2022年8月30日至2022年9月28日期间，公司本次员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票7,606,897股，占公司总股本的1.423%，累计成交金额64,859,864.04元（不含交易费用），成交均价为8.53元/股。员工持股计划自2022年9月30日进入锁定期，锁定期12个月。

　　（四）对2022年年度经营业绩的预计

　　1、业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　2、业绩预计情况

　　业绩预告情况：同向上升

　　■

　　【注】2022年6月9日，经公司2022年第二次临时股东大会批准，同意公司收购广大航服100%股权。公司已完成该收购事项，并根据协议确定的资产交割日，按同一控制下企业合并原则处理，公司追溯调整上年同期会计数据。

　　3、与事务所沟通情况

　　公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。

　　4、业绩变动原因说明

　　2022年受疫情影响，航空产业市场极度低迷，大量招投标项目延期。公司坚持市场第一、创新发展，企业竞争力得到进一步提升，经营业绩经受住了考验。2021年年度业绩受商誉减值等事项的影响，归属于上市公司股东的净利润较低，造成2022年归属于上市公司股东的净利润比2021年大幅增长。

　　5、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2022年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李文轩  主管会计工作负责人：李波  会计机构负责人：王海波

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,953,894.20元，上期被合并方实现的净利润为：10,012,938.15元。

　　法定代表人：李文轩主管会计工作负责人：李波会计机构负责人：王海波

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2022-075

　　威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2022年10月25日以电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2022年10月28日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　2022年第三季度报告具体内容详见2022年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-077）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　2022年5月23日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了公司通过协议收购方式收购山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称“广大航服”）100%的股权（以下简称“股权收购事项”）。2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，批准上述股权收购事项。2022年7月18日，上述股权收购实现的相关变更登记手续已办理完毕，广大航服成为公司全资子公司。自2022年8月，广大航服纳入公司合并报表范围。

　　由于合并前公司的实际控制人李光太先生与广大航服的实际控制人李文轩先生为父子关系且李文轩先生为公司董事长兼总经理，公司与广大航服在合并前后受其控制，且该控制并非暂时性的。因此，上述股权收购事项构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对以前年度合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的意见》。

　　具体内容详见2022年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-078）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2022-076

　　威海广泰空港设备股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2022年10月25日以电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2022年10月28日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号八楼办公室召开。

　　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年第三季度报告具体内容详见2022年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-077）。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　经认真审核，监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，有利于提高会计信息质量，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

　　具体内容详见2022年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-078）。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2022-078

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于2022年10月28日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次追溯调整背景情况

　　2022年5月23日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了公司通过协议收购方式收购山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称“广大航服”）100%的股权（以下简称“股权收购事项”）。2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，批准上述股权收购事项。2022年7月18日，上述股权收购实现的相关变更登记手续已办理完毕，并取得威海市行政审批服务局换发的营业执照，广大航服成为公司全资子公司，自2022年8月，广大航服纳入公司合并报表范围。

　　二、财务报表数据进行追溯调整的原因

　　由于合并前公司的实际控制人李光太先生与广大航服的实际控制人李文轩先生为父子关系且李文轩先生为公司董事长兼总经理，公司与广大航服在合并前后受其控制，且该控制并非暂时性的。因此，上述股权收购事项构成同一控制下企业合并。

　　根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关 规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）；对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

　　因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对以前年度合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

　　三、追溯调整对以前年度财务状况的影响

　　（一）对2021年12月31日合并资产负债表追溯调整如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）对2021年度合并利润表追溯调整如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）对2021年度合并现金流量表追溯调整如下：

　　单位：元

　　■

　　四、董事会对本次追溯调整的说明

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

　　五、独立董事对本次追溯调整的独立意见

　　公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及相关指南、解释等的规定，公司按照规定对披露的财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

　　六、监事会对本次追溯调整的说明

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，有利于提高会计信息质量，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2022年10月29日