证券代码：688213   证券简称：思特威

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人XU CHEN、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李冰晶保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：XU CHEN主管会计工作负责人：李冰晶会计机构负责人：李冰晶

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：XU CHEN主管会计工作负责人：李冰晶会计机构负责人：李冰晶

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：XU CHEN主管会计工作负责人：李冰晶会计机构负责人：李冰晶

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688213         证券简称：思特威公告编号：2022-024

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年10月28日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月18日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈碧召集并主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》

　　经审核，监事会认为本次变更募投项目实施主体和募投项目名称并向子公司增资用于实施募投项目，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司变更募投项目实施主体并使用募集资金3,000万元向子公司昆山思特威集成电路有限公司增资，用于图像传感器芯片测试项目。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目实施主体和名称并使用募集资金向子公司增资的公告》。（公告编号：2022-025）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688213                  证券简称：思特威公告编号：2022-025

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司关于变更

　　募集资金投资项目实施主体和名称并使用募集资金向子公司增资的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思特威”）于2022年10月28日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司将公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”实施主体由思特威（昆山）电子科技有限公司变更为昆山思特威集成电路有限公司，并将该募投项目名称变更为“图像传感器芯片测试项目”。除上述变更外，募投项目其他内容均不发生变更。同意公司使用3,000万元募集资金向全资子公司昆山思特威集成电路有限公司增资，用于实施图像传感器芯片测试项目相关业务。本次增资完成后，昆山思特威集成电路有限公司仍为公司全资子公司。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司变更募投项目实施主体和名称，并向子公司增资用于实施募投项目的事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636号）核准，公司公开发行人民币普通股股票4,001.00万股，每股发行价格为人民币31.51元，募集资金总额为人民币126,071.51万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计8,649.69万元后，实际募集资金净额为117,421.82万元。截至2022年5月17日，以上募集资金净额已全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明(2022)验字第61555491_B03号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议批准，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，结合公司生产经营需要，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将投资于以下项目，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次变更部分募投项目实施主体和名称并向全资子公司增资的相关情况

　　（一）变更募投项目实施主体和名称的情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目中“思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”的实施主体为思特威（昆山）电子科技有限公司。本项目紧密围绕公司主营业务和核心技术开展。

　　根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步明晰资产权属关系，有效整合资源，优化资金、技术、人才等资源配置，实现相关业务的统筹管理和深度发展，提高相关业务管理运营效率，公司拟将公司募投项目“思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”实施主体由思特威（昆山）电子科技有限公司变更为昆山思特威集成电路有限公司，并将该募投项目名称变更为“图像传感器芯片测试项目”。除上述变更外，募投项目其他内容均不发生变更，具体情况如下表所示：

　　■

　　除上述“图像传感器芯片测试项目”相关业务实施主体和项目名称发生变化外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

　　该项目实施主体和名称变更有关事项未改变募集资金的使用方向，且新的实施主体昆山思特威集成电路有限公司为公司的全资子公司，因此不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。

　　（二）向子公司增资用于实施募投项目的情况

　　为进一步保障募集资金投资项目的实施效果，公司拟以增资的方式向昆山思特威集成电路有限公司提供3,000万元募集资金，用于实施图像传感器芯片测试项目。增资完成后，昆山思特威集成电路有限公司注册资本由1,500万元增加至4,500万元，公司对昆山思特威集成电路有限公司的持股比例仍为100%，昆山思特威集成电路有限公司仍为公司全资子公司。

　　昆山思特威集成电路有限公司基本情况如下：

　　企业名称：昆山思特威集成电路有限公司

　　统一社会信用代码：91320583MA1T5XWQ99

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：昆山市锦溪镇锦顺路188号

　　注册资本：1,500万人民币

　　法定代表人：CHEN XU

　　经营范围：集成电路及半导体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路的生产、加工、销售；电子产品、计算机设备及配件、机械设备、机电设备、安防系统的销售；企业管理咨询服务，企业形象设计、策划；非行政许可类的商务信息咨询；计算机网络工程、智能化系统工程；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　昆山思特威集成电路有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　增资前后昆山思特威集成电路有限公司股权结构如下：

　　■

　　为确保募集资金使用安全，公司拟为昆山思特威集成电路有限公司开立募集资金存放专用账户，并在上述变更完成后与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照募集资金管理相关法律法规及公司有关规定实施监管。公司董事会拟授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于募投项目实施主体变更备案登记手续、确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签署募集资金专户存储监管协议等，具体事项由公司财务部负责组织和实施。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　本次变更部分募投项目实施主体和名称并使用募集资金对昆山思特威集成电路有限公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，同时可以提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、审批程序

　　公司于2022年10月28日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》，公司独立董事、监事会对上述变更部分募投项目实施主体和名称并向全资子公司增资用于实施募投项目的事项发表了明确的同意意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本次公司将思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目的实施主体和名称做出变更，项目其他内容均不发生变更，是公司战略规划及业务发展的需要，有助于进一步明晰资产权属关系，有效整合资源，实现相关业务的统筹管理和深度发展，提高相关业务管理运营效率，有效提升募集资金的使用及管理效率。

　　上述事项均已履行了必要的内部审批程序，且该募投项目实施主体昆山思特威集成电路有限公司为公司的全资子公司，因此不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。

　　同意公司变更部分募投项目实施主体和名称，并使用募集资金3,000万元向子公司昆山思特威集成电路有限公司增资，用于实施图像传感器芯片测试项目。

　　（二）监事会意见

　　本次变更募投项目实施主体和募投项目名称并向子公司增资用于实施募投项目，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司变更募投项目实施主体和名称，并使用募集资金3,000万元向子公司昆山思特威集成电路有限公司增资，用于实施图像传感器芯片测试项目。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：思特威本次关于变更募集资金投资项目实施主体和名称并使用募集资金向子公司增资事项是公司从自身业务发展的实际需要出发，顺应公司战略规划及业务发展需要，有利于有效整合资源，优化资金、技术、人才等资源配置，实现相关业务的统筹管理和深度发展，提高相关业务管理运营效率，有助于推进募投项目的建设发展，符合公司和全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目实施主体和名称并使用募集资金向子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目实施主体和名称并使用募集资金向子公司增资事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、《思特威（上海）电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

　　2、《中信建投证券股份有限公司关于思特威（上海）电子科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体和名称并使用募集资金向子公司增资的核查意见》。

　　特此公告。

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688213         证券简称：思特威公告编号：2022-026

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表蒋舒沁女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。蒋舒沁女士辞职后仍在公司任职，其《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。@

　　蒋舒沁女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2022年10月28日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任梁砚卿女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　截至目前，梁砚卿女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；梁砚卿女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：021-64853570

　　传真：021-64853572-8095

　　邮政编码：200233

　　电子邮箱：ir@smartsenstech.com

　　联系地址：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼

　　特此公告。

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件：梁砚卿女士简历

　　梁砚卿女士于1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济法专业，华东政法大学硕士学历。梁砚卿女士于2020年8月至2022年8月，担任上海硕恩网络科技股份有限公司法务经理、证券事务代表。

　　梁砚卿女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。