证券代码：600048         证券简称：保利发展

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘平、主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）公司三季度简要经营情况

　　2022年前三季度，全国商品房销售面积10.1亿平方米，销售金额9.9万亿元，分别同比下降22.2%和26.3%；全国房地产开发投资10.4万亿元，同比下降8.0%；全国房屋新开工面积9.5亿平方米，同比下降38.0%；竣工面积4.1亿平方米，同比下降19.9%。截止三季度末，全国商品房待售面积5.4亿平方米，同比增长8.1%。政策方面，中央在“房住不炒”的基本政策方针下，以“稳定房地产市场”为重要政策方向，出台一系列“保交楼、稳民生”举措，并通过降低首套房贷款利率、允许地方“一城一策”灵活运用信贷政策等方式，合理支持刚性和改善性住房需求的释放。各地政府积极响应中央号召，政策出台频次加大，适用城市能级提升，在一定程度上起到稳定楼市、释放积极信号的作用。但因宏观经济承压、叠加疫情反复影响，市场低迷态势尚未得到有效扭转，行业仍未筑底企稳，市场信心修复仍需时间。

　　2022年前三季度，公司累计实现签约金额3201.00亿元，签约面积1920.51万平方米，分别同比下降21.97%、24.50%；新拓展项目70个，新增容积率面积771万平方米，总拓展成本1235亿元，重点聚焦长三角、珠三角、海西等深耕城市群的核心城市及区位，38个核心城市拓展金额占比90%，上海、厦门、广州三个核心城市合计占比超过45%。前三季度，公司新开工面积1746万平方米，同比减少52.3%；竣工面积2316万平方米，同比减少5.0%。截至三季度末，公司共有在建拟建项目795个，在建面积13926万平方米，待开发面积6605万平方米。

　　报告期内，公司实现营业总收入1564.37亿元，同比增长12.97%；归母净利润130.94亿元，同比下降3.61%；公司毛利率为24.51%，较去年同期下降5.32个百分点；实现销售回笼2939亿元，回笼率达到91.8%。截至报告期末，公司总资产14480.60亿元，净资产3198.23亿元，资产负债率为77.91%，扣除预收账款后资产负债率为66.35%。

　　（二）公司债券、中期票据发行情况

　　单位：%、亿元

　　■

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展       公告编号：2022-075

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于注销第二期股票期权激励计划

　　全部未行权期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开2022年第8次临时董事会、第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划未行权期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关文件，同意注销公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）全部未行权股票期权。现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划实施情况

　　（一）批准及设立情况

　　1、2016年6月6日，公司召开2016年第6次临时董事会，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于制定公司〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于制定公司〈第二期股票期权激励计划管理办法〉的议案》。公司独立董事发表了独立意见，北京德恒律师事务所出具了相关法律意见。

　　同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于核实公司第二期股票期权激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项出具了相关核查意见。

　　2、2016年8月12日，经国务院国资委批复同意本次激励计划，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于制定公司〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于制定公司〈第二期股票期权激励计划管理办法〉的议案》。

　　（二）授予情况

　　1、2016年8月26日，公司召开2016年第9次临时董事会，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，针对退休、离职与不符合授予条件等情况调整后，同意公司向682激励对象授予股票期权12929万份，并确定本次股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日；同时针对公司2016年非公开发行股票的影响，同意将公司股票期权激励计划的期权数量由12929万份调整为12978.3018万份。独立董事对授予的相关事项发表了独立意见。

　　同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于核实公司第二期股票期权激励计划授予名单的议案》，监事会对激励对象授予名单出具了核查意见。

　　2、2016年9月6日，公司完成本次期权激励计划授予登记工作。

　　（三）行权情况

　　1、2018年9月1日，经公司2018年第10次临时董事会审议通过，根据《激励计划》等相关规定，公司和617名激励对象均符合行权条件，第一个行权期可行权的激励对象为617名，对应可行权的股票期权数量为3,888.2991万份。该行权期有效期2年，期间合计行权股票期权3870.0799万份。

　　2、2019年9月3日，经公司2019年第11次临时董事会审议通过，根据《激励计划》等相关规定，公司和601名激励对象均符合行权条件，第二个行权期可行权的激励对象为601名，对应可行权的股票期权数量为3,748.6400万份。该行权期有效期2年，期间合计行权股票期权3,748.6400万份。

　　3、2020年9月8日，经公司2020年第6次临时董事会审议通过，根据《激励计划》等相关规定，公司和553名激励对象均符合行权条件，第三个行权期可行权的激励对象为553名，对应可行权的股票期权数量为3,581.5158万份。该行权期有效期2年，期间合计行权股票期权3,581.5158万份。

　　截至2022年8月31日，本次激励计划合计行权股票期权11200.2357万份。

　　二、注销股票期权的原因及数量

　　本次激励计划完成授予以来，合计129名激励对象因退休、离职、调动及个人考核结果不合格等原因丧失资格，按照《激励计划》，尚未行使的股票期权不再行权，涉及失效股票期权1734.5415万份；合计45名激励对象因考核结果为合格，按照《激励计划》，按当期应行权股票期权的80%行权，剩余的20%自动失效，涉及失效股票期权43.5246万份。

　　截至2022年8月31日，本次激励计划失效的股票期权数量共1778.0661万份，将由公司无偿收回并统一注销。

　　三、注销股票期权对公司的影响

　　本次激励计划可行权股票期权已全部行权完毕，所注销股票期权均已失效并应由公司无偿收回，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响。

　　四、独立董事意见

　　同意公司注销本次股票期权激励计划全部未行权股票期权事宜。公司注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》等相关规定，决策程序合法合规。

　　五、监事会意见

　　同意公司注销本次股票期权激励计划全部未行权股票期权事宜。公司注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司注销本次激励计划全部未行权股票期权共1778.0661万份。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十九日

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展       公告编号：2022-076

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于提供担保进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。

　　●担保金额：公司2022年度对外担保新增加321.87亿元。

　　●反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保均已落实反担保等相关增信措施。

　　●不存在对外担保逾期。

　　●特别风险提示：公司存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者充分关注。

　　在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：

　　一、担保情况概述

　　截至2022年9月30日，公司及其控股子公司2022年度新增担保321.87亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），解除担保1045.89亿元，对外担保余额2349.73亿元。上述新增担保金额按照被担保主体情况分类如下。其中，第三季度新增担保的具体情况详见附表1。

　　单位：亿元

　　■

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年9月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为2349.73亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产120.15%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为2172.50亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产111.09%。无逾期担保事项。不存在为控股股东、实际控制人的担保。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十九日

　　附表1：2022年度新增担保事项及被担保人情况（2022年7月1日至2022年9月30日）

　　■

　　■

　　注：上述担保其他股东已按持股比例提供同等担保或反担保等增信措施，不存在为失信被执行人、为关联人提供担保的情况。

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2022-073

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2022年第8次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第8次临时董事会于2022年10月28日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2022年第三季度报告全文的议案》。

　　2022年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于注销第二期股票期权激励计划未行权期权的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于注销第二期股票期权激励计划全部未行权期权的公告》（公告编号2022-075）。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十九日

　　证券代码：600048         证券简称：保利发展        公告编号：2022-074

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2022年10月28日以传真表决方式召开，会议召集人为监事会主席孔峻峰先生，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年第三季度报告全文的议案》。

　　1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

　　2022年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划未行权期权的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于注销第二期股票期权激励计划全部未行权期权的公告》（公告编号2022-075）。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年十月二十九日