证券代码：600720   证券简称：祁连山

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎           会计机构负责人：周炜

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：周炜

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：周炜

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：周炜

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：周炜

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：周炜

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600720      证券简称：祁连山     公告编号：2022-052

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2022年10月28日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事8名，参加现场表决的董事7名，董事于凯军以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《祁连山2022年第三季度报告》

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》

　　公司非独立董事傅金光先生因工作调整已于2022年9月20日向公司董事会提交辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详细情况见公司2022年9月21日披露的《关于公司董事辞职的公告 》（公告编号：2022-050）。根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名刘燕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满止。个人简历附后。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于更换董事的公告》（公告编号：2022-054）。

　　本提名还需提交公司股东大会选举。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案》

　　同意本公司及控股子公司与财务公司发生关联交易并签订《金融服务协议》。该议案属关联交易，关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎在表决时进行了回避。 详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关联交易公告》（公告编号：2022-055）。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品，且决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-056）。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

　　同意本公司控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司无形资产计提减值准备2,951.56万元、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司固定资产计提减值准备651.52万元，本公司计提民和祁连山水泥有限公司商誉减值准备171.72万元，预计以上事项共计影响公司本期收益减少3,774.80万元。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-057）。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　八、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2022年11月14日下午14:00在公司四层会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　（一）会议审议事项：

　　1.审议《关于更换公司非独立董事的议案》；

　　2.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;

　　3.审议《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案》。

　　（二）出席会议资格：

　　1.截至2022年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

　　2.公司董事、监事、高级管理人员；

　　3.公司聘任的律师。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O二二年十月二十九日

　　个人简历：

　　刘燕，男，1965年11月生，汉族，中国国籍，硕士学历，高级工程师，为享受政府特殊津贴人员。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长并同时兼任南京双威实业公司副总经理，南京玻璃纤维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、总裁，中材高新材料股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁，中国建材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司党委副书记，中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国巨石股份有限公司董事。刘先生曾获全国建材行业优秀企业家。

　　证券代码：600720        证券简称：祁连山       公告编号：2022-053

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于2022年10月28日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事6名，参加现场表决的监事4名，监事苏逵、于月华以通讯方式进行表决。会议由监事邓予生先生主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《祁连山2022年第三季度报告》

　　监事会对《祁连山2022年第三季度报告》，进行了认真的审核，发表意见如下：

　　（一）2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案》

　　该议案已经公司九届十次董事会审议通过，该议案为关联交易，表决时关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的利益。同意本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过12亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品。

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　四、会议审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

　　同意本公司控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司无形资产计提减值准备2,951.56万元、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司固定资产计提减值准备651.52万元，本公司计提民和祁连山水泥有限公司商誉减值准备171.72万元，预计以上事项共计影响本期收益减少3,774.80万元。

　　公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提资产减值事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

　　二O二二年十月二十九日

　　证券代码：600720     证券简称：祁连山    公告编号：2022-054

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年10月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，具体内容如下：

　　一、更换董事情况

　　公司非独立董事傅金光先生因工作调整已于2022年9月20日向公司董事会提交辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详细情况见公司2022年9月21日披露的《关于公司董事辞职的公告 》（公告编号：2022-050）。根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名刘燕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第九届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。刘燕先生简历附后。

　　傅金光先生担任公司董事期间勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策。公司董事会对傅金光先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢！

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　二、备查文件

　　1．公司第九届董事会第十次会议决议；

　　2．独立董事关于公司九届十次董事会有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O二二年十月二十九日

　　个人简历：

　　刘燕，男，1965年11月生，汉族，中国国籍，硕士学历，高级工程师，为享受政府特殊津贴人员。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长并同时兼任南京双威实业公司副总经理，南京玻璃纤维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、总裁，中材高新材料股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁，中国建材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司党委副书记，中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国巨石股份有限公司董事。刘先生曾获全国建材行业优秀企业家。

　　证券代码：600720       证券简称：祁连山    公告编号：2022-055

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1．本次关联交易的审议情况：本次《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案》已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2．关联人回避事宜：该关联交易事项为本公司与实际控制人所属企业发生的交易，审议上述议案时关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒和杨虎回避了表决。

　　3．交易对上市公司的影响：该关联交易对本公司在扩宽融资渠道、降低财务费用、提升财务管理水平等各方面都将产生积极的影响，不会对上市公司的独立性产生影响，本公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　一、关联交易概述

　　为提升公司财务管理水平、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力、有效降低公司的财务费用及资金成本，经本公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）友好协商，遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，本公司及控股子公司拟在财务公司办理存款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务，并基于上述业务的开展双方签订《金融服务协议》。

　　本公司将通过财务公司资金业务平台办理存款、结算及其它金融服务业务。预计2023年度本公司在财务公司结算户上的日最高存款余额（含应计利息）均不超过人民币3亿元；预计2023年度财务公司为本公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高均不超过人民币3.5亿元。

　　二、关联方基本情况

　　财务公司成立于2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，注册资本金25亿元，其中：中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）出资14.583亿元，占比58.33%；中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）出资10.417亿元，占比41.67%。法定代表人：陶铮；金融许可证机构编码：L0174H211000001；统一社会信用代码：9111000071783642X5；注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层。经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11.承销成员单位的企业债券；12.有价证券投资（固定收益类）。

　　三、关联方关系

　　中国建材集团同为本公司和财务公司的实际控制人，因此上述事项构成关联交易。

　　四、董事会审议情况

　　公司于2022年10月28日召开九届十次董事会议审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案》，5名关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒和杨虎全部回避了上述议案的表决，回避后该议案获与会董事表决通过。独立董事、审计委员会及监事会对本次关联交易均发表了同意的意见。该议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　五、交易价格确定及主要内容

　　（一）交易价格确定

　　存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；结算服务在协议有效期内财务公司为本公司提供的结算服务不收取任何费用；其他金融服务应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

　　（二）交易主要内容

　　1.财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、结算服务、其他金融服务。

　　2.有效期至2023年12月31日。

　　3.预计交易金额。出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就财务公司与本公司的金融服务交易做出以下限制，本公司应协助财务公司监控实施下列限制：

　　（1）存款服务：2023年度本公司在财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）均不超过人民币3亿元。由于结算等原因导致本公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至本公司及相关子公司的银行账户。

　　（2）综合授信服务：2023年度财务公司向本公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高均不超过人民币3.5亿元。

　　（3）结算服务：在本协议有效期内，财务公司为本公司提供的结算服务不收取任何费用。

　　4.风险控制措施。财务公司承诺提供的金融服务已依法获得批准，并严格执行相关金融法规的规定，确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足存放资金的安全额支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应及时通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。同时本公司将及时履行临时报告的信息披露义务。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　根据本公司2023年业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资和日常经营的资金需求，本公司及控股子公司与财务公司发生存款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务，有利于本公司合理使用资金、降低财务费用、提高资金使用水平和效益。

　　该关联交易对本公司在扩宽融资渠道、降低财务费用、提升财务管理水平等各方面都将产生积极的影响，不会对上市公司的独立性产生影响，本公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　七、相关意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，并对公司于2022年10月28日召开的第九届第十次董事会所审议的《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案》以及与该议案相关的协议和报告等进行了认真研究讨论，发表独立意见如下：

　　中国建材集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　（二）审计委员会意见

　　中国建材集团有限公司同为本公司和中国建材集团财务有限公司的实际控制人，因此上述事项构成关联交易。关联董事需在审议议案时回避表决。

　　该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　（三）监事会意见

　　该议案已经公司九届十次董事会审议通过，该议案为关联交易，表决时关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的利益。同意本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》。

　　八、备查文件

　　1.第九届董事会第十次会议决议；

　　2.第九届监事会第九次会议决议；

　　3.独立董事关于九届十次董事会相关议案的独立意见；

　　4.第九届董事会审计委员会关于关联交易事项的决议；

　　5.独立董事关于九届十次董事会有关事项的事前认可函。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十九日

　　证券代码：600720     证券简称：祁连山    公告编号：2022-056

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年10月28日以现场加通讯方式召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、购买保本浮动收益的银行理财产品的情况

　　1.投资目的：根据公司目前的生产经营计划和资金安排，在不影响公司日常经营运作，有效控制投资风险的前提下，最大限度的提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　2.投资额度：不超过人民币12亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3.投资品种：公司使用闲置自有资金通过商业银行购买投资期限在12个月以内的安全性高、流动性好保本浮动收益的银行理财产品。

　　4.资金来源：公司闲置自有资金。

　　5.决议有效期：自董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

　　二、需履行的程序

　　1.决策程序：根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次使用闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　2.授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本浮动收益的银行理财产品、明确保本浮动收益的投资金额、投资期限、签署合同及协议等。

　　3.信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买保本浮动收益的银行理财产品的名称、金额、期限、收益等。

　　4.关联关系说明：公司与保本浮动收益的银行理财产品发行主体不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1.投资风险

　　公司购买的保本浮动收益的银行理财产品，因此本金不存在风险。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

　　2.针对投资风险，拟采取措施如下：

　　(1)公司将对保本浮动收益的银行理财产品的投资严格把关，并与相关银行保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督。

　　(2) 公司将依据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要及资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、各项意见

　　1．监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过12亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品。

　　2．独立董事意见：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过12亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品。

　　六、备查文件

　　1．第九届董事会第十次会议决议;

　　2．第九届监事会第九次会议决议;

　　3．独立董事关于九届十次董事会相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二0二二年十月二十九日

　　证券代码：600720    证券简称：祁连山  公告编号：2022-057

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月28日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为准确反映公司资产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定，对公司相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司决定对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

　　公司同意控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司计提无形资产减值准备2,951.56万元、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司计提固定资产减值准备651.52万元；本公司计提民和祁连山水泥有限公司商誉减值准备171.72万元，预计以上事项共计影响公司本期收益减少3,774.80万元。

　　二、计提资产值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

　　1.本公司控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司，2015年3月在西藏自治区国土厅的大力支持下，以建设西藏中材祁连山水泥有限公司年产120万吨新型干法水泥生产线项目所用，支付探矿权补偿金和采矿权转让费3,730.00万元，收购西藏三丰矿业开发有限公司与个人阿努次仁的采矿权，取得了国土部门核发的采矿权证，并对矿山资源储量进行了备案。截止2020年9月30日，该采矿权账面原值3,730.00万元，累计摊销778.44万元，账面净值2,951.56万元。

　　西藏中材祁连山水泥有限公司项目初选厂址位于拉萨市堆龙德庆县，由于拉萨城区规划改变等原因，项目转移至山南市，原采矿权范围内矿产资源无法开发利用，目前该采矿权许可证已过期。基于谨慎性原则，公司决定同意西藏中材祁连山水泥有限公司对该无形资产计提减值准备2,951.56万元。本项资产减值计提预计将减少公司当期收益2,951.56万元。

　　2.本公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司1#、2#熟料生产线及配套设施由于建设时间较早、工艺技术落后，能源消耗高、节能减排压力大，产品成本居高不下，且生产线已无升级改造的价值，先后于2015年以后陆续停产，固定资产至今闲置，目前处于待报废处置状态。

　　截止2022年9月30日酒钢（集团）宏达建材有限责任公司1#、2#熟料生产线及配套设施账面原值为28,064.21万元，已计提折旧21,722.70万元，已计提资产减值准备5,473.42万元，净额868.09万元。经过减值测试，预计可收回净残值为216.57万元。公司决定同意酒钢（集团）宏达建材有限责任公司对其1#、2#熟料生产线及配套设施计提资产减值准备651.52万元。本项资产减值计提预计将减少公司当期收益651.52万元。

　　3.公司于2007年收购兰州红古祁连山水泥股份有限公司（原名为兰州大通河水泥股份有限公司），因合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认合并商誉金额为674.67万元。

　　根据北京中科华会计师事务所有限公司2008年出具的《兰州红古祁连山水泥股份有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》（中科华评报字[2008]第010号），已计提该项商誉减值准备325.34万元。

　　2018年10月26日公司第八届董事会第六次会议审议通过公司下属民和祁连山水泥有限公司吸收合并兰州红古祁连山水泥股份有限公司的议案，并同意将兰州红古祁连山水泥股份有限公司进行注销。

　　2022年，公司对民和祁连山水泥有限公司商誉进行了减值测试，应确认商誉减值497.06万元，前期已计提该项商誉减值准备325.34万元，本次尚需计提减值准备171.72万元。本项资产减值计提预计将减少公司当期收益171.72万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本项资产减值计提将进一步夯实公司资产质量，提高公司市场竞争力。预计以上事项共计影响公司本期收益减少3,774.80万元。

　　四、相关审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。

　　五、各项意见

　　（一）审计委员会意见

　　公司依据《企业会计准则》及公司相关制度结合公司资产的实际情况，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。同意本次资产减值计提事项。

　　（二）独立董事意见

　　公司按照《企业会计准则》及相关法规的要求，对公司控股子公司计提资产减值事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，决策程序符合规定，没有损害股东特别是中小股东的合法权益。同意公司本次计提资产减值。

　　（三）监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》相关要求，结合公司实际情况，计提资产减值的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。

　　六、备查文件

　　（一）本公司第九届董事会第十次会议决议；

　　（二）本公司第九届监事会第九次会议决议；

　　（三）本公司审计委员会意见；

　　（四）本公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O二二年十月二十九日

　　证券代码：600720     证券简称：祁连山    公告编号：2022-058

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日 14点00 分

　　召开地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。相关公告分别刊登于2022年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3（3.01）

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2。

　　应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司、持有公司股份的关联自然人股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记时间：

　　2022年11月8日-11月13日，上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

　　（三）登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　截至2022年11月7日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

　　该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联 系 人：李小胜  朱玉玲

　　联系电话：0931-4900608   4900619

　　传    真：0931-4900697

　　2、会议费用

　　参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■