证券代码:603712 证券简称:七一二
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2022年6月28日召开公司第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》,同意公司与天津通信广播集团有限公司、天津通广集团振通电子有限公司签订《天津通广集团振海科技有限公司股权转让协议》,以现金方式收购天津通广集团振海科技有限公司100%股权,交易金额2,911.03万元。具体内容详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告》(公告编号:临2022-031)。公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站披露了《天津七一二通信广播股份有限公司关于购买资产完成工商变更登记的公告》(公告编号:临2022-036),天津通广集团振海科技有限公司已于近日办理完成了股东变更、更名等相关工商变更登记手续。天津通广集团振海科技有限公司更名为天津振海科技有限公司,成为公司全资子公司。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:王宝主管会计工作负责人:沈诚会计机构负责人:孙杨
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:6,427,749.28元, 上期被合并方实现的净利润为: 10,786,527.26 元。
公司负责人:王宝主管会计工作负责人:沈诚会计机构负责人:孙杨
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:王宝主管会计工作负责人:沈诚会计机构负责人:孙杨
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2022-047
天津七一二通信广播股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2022年10月26日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2022年10月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:
(一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)通过《关于制定〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司
董事会
2022年10月28日