证券代码：002935                证券简称：天奥电子                公告编号：2022-056

　　成都天奥电子股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　■

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　■

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司坚持聚焦主责主业，努力克服三季度电力供应紧张和疫情防控影响，积极统筹各项科研生产和产品交付任务，保持主营业务的稳定增长；三季度公司完成股权激励计划限制性股票的授予登记，增加限制性股票摊销费用348.39万元。2022年前三季度，公司实现营业收入55,614.68万元，较上年同期增加1.31%，实现归属于上市公司股东的净利润4,426.51万元，较上年同期下降4.94%，扣除非经常性损益的净利润4,033.40万元，较上年同期下降3.24%。

　　1、完成《2021年A股限制性股票激励计划》的限制性股票授予和登记

　　2022年7月5日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于向公司2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2022年7月5日为授予日，以13.34元/股的授予价格向86名激励对象授予430.482万股限制性股票。根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司董事会完成了2021年A股限制性股票激励计划的限制性股票授予和登记工作，本次授予股份的上市日为2022年7月22日。具体内容详见公司于2022年7月7日、2022年7月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、首次公开发行股票募投项目结项

　　2022年8月25日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、提高质量管理水平，促进产品质量提升

　　2022年9月，公司参加了由中国质量检验协会组织开展的2022年全国“质量月”企业质量诚信倡议专题活动，并荣获“全国质量诚信标杆企业”称号，获得“全国电子科技行业质量领先企业”证书。公司将继续秉承“诚信立业、创新争先、品质卓越、顾客满意”的质量方针，进一步提高质量管理水平，抓好产品质量提升。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都天奥电子股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：赵晓虎    主管会计工作负责人：陈静      会计机构负责人：王利强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：赵晓虎    主管会计工作负责人：陈静    会计机构负责人：王利强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　成都天奥电子股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2022-054

　　成都天奥电子股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年10月21日以电话通讯等形式发出通知，于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任杨刚先生为公司副总经理。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度》。

　　（四）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

　　（五）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　（六）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司募集资金管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2022 年 10 月27日

　　附件：

　　杨刚，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程硕士，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所采购经理、副处长、副部长。现任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

　　杨刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2022-055

　　成都天奥电子股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

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　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年10月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《公司2022年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月27日