证券代码：000900                证券简称：现代投资                公告编号：2022-042

　　现代投资股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项，详见《第八届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，公告编号2022-025、2022-031。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：现代投资股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：马捷    主管会计工作负责人：曾永长      会计机构负责人：吴月鸿

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：马捷    主管会计工作负责人：曾永长    会计机构负责人：吴月鸿

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-041

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知已于2022年10月19日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）2022年第三季度报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

　　（二）关于下属子公司整合的议案。

　　为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，优化公司发展格局，同意采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有的子公司湖南省现代融资担保有限公司、长沙市天心区安迅小额贷款有限公司的股份按账面净值划入公司全资子公司现代财富资本管理有限公司，湖南省现代融资担保有限公司、长沙市天心区安迅小额贷款有限公司变更为现代财富资本管理有限公司的全资子公司，并授权董事长及相关子公司决定和办理本次整合的有关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于下属子公司整合的公告》。

　　（三）关于修订《公司部分管理制度》的议案。

　　逐项审议以下制度：

　　1.《合同管理制度》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.《法律诉讼纠纷管理制度》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-043

　　现代投资股份有限公司

　　关于下属子公司整合的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概况

　　为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，优化公司发展格局，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于2022年10月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于下属子公司整合的议案》，同意采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有的子公司湖南省现代融资担保有限公司（以下简称“现代担保”）、长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（以下简称“安迅小贷”）的股份按账面净值划入公司全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”），现代担保、安迅小贷变更为现代财富的全资子公司。现代担保、安迅小贷仍在公司合并报表范围内，本次整合不会对公司的生产经营和当期损益构成实质性影响。董事会授权董事长及相关子公司决定和办理本次整合的有关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次整合事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次整合事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、股权划转标的公司情况

　　1.湖南省现代融资担保有限公司

　　统一社会信用代码：91430000062218427Q

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王明祥

　　注册资本：30000万元人民币

　　成立日期：2013年1月30日

　　公司地址：长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场综合楼5楼

　　经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；以自有资金对外投资（按融资担保业务经营许可证核定的范围从事经营）；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房屋租赁及出售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：现代投资持股90%，现代财富持股10%。

　　财务情况：2021年12月31日，资产总额为35,190.07万元，净资产为34,506.35万元，2021年全年实现营业收入65.20万元，净利润155.69万元（经审计）。

　　2.长沙市天心区安迅小额贷款有限公司

　　统一社会信用代码：91430103089164131D

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王明祥

　　注册资本：20000万元人民币

　　成立日期：2013年12月24日

　　公司地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场综合楼5楼

　　经营范围：发放小额贷款及提供财务咨询。（湖南省人民政府金融工作办公室《关于同意长沙市天心区安迅小额贷款有限公司开业的批复》湘政金函[2013]434号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：现代投资持股70%，现代财富持股10%，湖南现代环境科技股份有限公司持股10%，现代担保持股10%。

　　财务情况：2021年12月31日，资产总额为13,325.55万元，净资产为12,676.25万元，2021年全年实现营业收入8.10万元，净利润-444.58万元（经审计）。

　　三、整合方式及相关安排

　　1.整合方式：采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有的子公司现代担保、安迅小贷的股份按账面净值划入公司全资子公司现代财富，现代担保、安迅小贷变更为现代财富的全资子公司。本次整合为公司100%实际控制企业之间的整合。

　　2.整合基准日：2021年12月31日

　　3.股权划转情况

　　■

　　4.依照相关规定，划出方将书面通知债权人有关本次划转事项的消息。划转双方将根据法律法规等要求，签订划转协议，共同完成权属变更、职工安置、账务调整、工商登记等相关程序和手续。公司董事会授权董事长及相关子公司决定和办理本次整合的有关事宜。

　　四、本次整合的目的及对公司的影响

　　本次整合有利于优化公司管理结构，减少管理跨度，降低管理成本。整合事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，符合公司未来发展需要。安迅小贷划转事项还需经湖南省地方金融监管局审批。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月27日