证券代码：600567   证券简称：山鹰国际

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在境外发行规模不超过5亿美元（含5亿美元）或等值货币的境外公司债券，发行主体为本公司或境外下属公司，采取一次或分次发行的方式，发行的债券期限预计不超过10年期（含10年期）。《关于拟发行境外公司债券的议案》已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟发行境外公司债券的公告》（公告编号：临2022-084）。

　　2、经审慎研究，公司决定终止实施责任目标考核办法，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及公司董事会认定的核心骨干人员针对该办法出具的配套承诺事项相应终止，已触发的2021年度责任利润差额增持承诺将继续履行。《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）〉的议案》已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）〉的公告》（公告编号：临2022-083）。

　　3、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。本次回购期间2022年4月29日至2022年7月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为90,407,175股，占公司总股本的比例为1.96%，成交最高价为2.85元/股，成交最低价为2.64元/股，已支付的资金总额为人民币250,052,582.60元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2022-094）。

　　4、报告期内，公司决定终止2022年度非公开发行A股股票事宜，本次终止非公开发行的议案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八会议审议通过，并收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2022]279号）。具体内容详见公司于2022年9月22日、2022年10月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关于终止2022年非公开发行A股股票事项的公告》、《关于终止非公开发行股票收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》(公告编号：临2022-118、临2022-135）。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山鹰国际控股股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴明武主管会计工作负责人：许云会计机构负责人：姚凌云

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山鹰国际控股股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：吴明武主管会计工作负责人：许云会计机构负责人：姚凌云

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山鹰国际控股股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴明武主管会计工作负责人：许云会计机构负责人：姚凌云

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　2022年10月26日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2022-141

　　债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于境外发行债券获国家发展和改革委员会备案登记的公告

　　■

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》，具体内容详见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟发行境外公司债券的公告》（公告编号：2022-084）。

　　近日，公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备【2022】905号），对公司拟发行不超过4亿美元（等值）高级债券予以备案登记，募集资金回流境内用于项目建设及补充流动资金。外债本息由发行人负责偿还。

　　外债规模和登记证明自登记之日起有效期1年，过期自动失效。公司凭《企业借用外债备案登记证明》按规定办理外债外汇和回流结汇等相关手续。公司将根据有关法律法规和批复要求，在备案登记证明规定的有效期内积极推进本次境外发行外币债券相关事宜，并根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　股票简称：山鹰国际              股票代码：600567          公告编号：临2022-142

　　债券简称：山鹰转债              债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债             债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告

　　■

　　鉴于独立董事房桂干先生、陈菡女士任期已满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，董事会同意提名夏莲女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员的职务,任期自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满；提名陈凌云女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满；选举连巧灵女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过至本届董事会期满。

　　调整后的董事会各专门委员会成员如下：

　　战略委员会委员：吴明武先生、夏莲女士、魏雄文先生，吴明武先生担任委员会主任委员；

　　审计委员会委员：陈凌云女士、魏雄文先生、潘金堂先生，陈凌云女士担任委员会主任委员；

　　提名委员会委员：魏雄文先生、连巧灵女士、夏莲女士，魏雄文先生担任委员会主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员：夏莲女士、陈凌云女士、连巧灵女士，夏莲女士担任委员会主任委员。

　　关于选举独立董事的议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　公司本次提名独立董事候选人及任命连巧灵女士为薪酬与考核委员会委员的事项已经董事会提名委员会审核通过，其推荐、提名和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见如下：

　　本次董事会对独立董事候选人的提名方式和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经查阅两位独立董事候选人的个人履历等相关资料，任职资格均符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任公司独立董事的条件。夏莲女士、陈凌云女士能够胜任所聘岗位职责的要求，陈凌云女士已取得独立董事资格证书，夏莲女士尚未取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，但本人已承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得相关证书。我们一致同意提名夏莲女士、陈凌云女士为第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　房桂干先生及陈菡女士任职独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对房桂干先生及陈菡女士任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十八日

　　附：夏莲女士、陈凌云女士简历

　　夏莲女士，1978年出生，中国国籍，北京大学市场营销学士学位、欧洲工商管理学院（INSEAD）组织变革高管硕士学位。曾任长江商学院助理院长，在工商管理及商业资讯方面拥有逾二十年经验。现任北京清控道口投资管理有限公司总经理、北京上奇资本控股有限公司经理、远见教育科技（深圳）有限公司执行董事及总经理、中版昆仑传媒有限公司董事、安踏体育用品有限公司独立董事。

　　陈凌云女士，1979年出生,中国国籍,厦门大学管理学(会计学)博士学位。现为东华大学管理学院副教授,硕士生导师,工商管理系副主任,会计专业硕士学位点学术负责人，钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇,出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员,参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2022-143

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。

　　2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为222家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额为7亿元。

　　信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　信永中和32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：李海龙先生，2005年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟担任独立复核合伙人：王亮先生，1999年开始从事上市公司审计，2000年获得中国注册会计师资质，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。

　　拟签字注册会计师：吴高梯先生，2001年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

　　2、诚信记录

　　上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度，信永中和财务报告审计费用为420万元，内部控制审计费用为50 万元，合计470万元。2022年度审计收费将综合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，由公司董事会提请股东大会授权董事会最终确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，因此同意并提请公司董事会续聘信永中和为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事在董事会审议续聘会计师事务所事项之前，对信永中和的审计资质进行了必要核查，认为信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在2021年度担任公司审计机构期间，信永中和严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。续聘信永中和为公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和连续性，不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上，我们同意继续聘任信永中和为公司2022年度审计机构事项的议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

　　经核查，信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。信永中和在2021年度担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。公司本次续聘2022年度审计机构的审议程序符合有关法律法规，不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意继续聘请信永中和为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司于2022年10月26日召开第八届董事会第二十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：600567   证券简称：山鹰国际   公告编号：2022-144

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　■

　　?重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月16日14点 30分

　　召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月16日

　　至2022年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次临时股东大会所审议事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容刊登于 2022年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-142、临 2022-143）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　现场登记时间：2022 年11月15日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00

　　登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

　　六、 其他事项

　　（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东及代理人务必提前关注并遵守安徽省疫情防控工作的有关规定。

　　（二） 会议联系方式

　　联系人：严大林、黄烨

　　联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

　　（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

　　（四）《授权委托书》见附件 1

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　?附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山鹰国际控股股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　?附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票简称：山鹰国际           股票代码：600567          公告编号：临2022-145

　　债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于新增日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●为满足日常生产经营需要，进一步加强风险防范，保证优质纤维原料的稳定供应，自本次董事会决议之日至2023年4月30日，预计新增与关联方原料纸浆采购日常关联交易金额50,000万元。本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式公允、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月15日，公司第八届董事会第二十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事吴明武先生回避表决。本次新增原料纸浆采购日常关联交易金额不超过人民币50,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见。公司独立董事认为公司本次原料纸浆采购日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司《关于新增日常关联交易的议案》。

　　公司董事会审计委员会发表了同意《关于新增日常关联交易的议案》的意见。公司董事会审计委员会委员认为公司原料纸浆采购日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会审计委员会委员同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）原料纸浆采购日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年4月15日，公司召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，预计公司及下属子公司2022年度与关联方采购原料纸浆日常关联金额不超过人民币24,500万元。2022年1-9月，公司与关联方实际发生的采购原料纸浆日常关联交易金额为7,296.14万元。

　　单位：万元

　　■

　　注：贵州赤天化纸业股份有限公司已更名为泰盛（贵州）竹资源发展有限公司。

　　（三）本次新增原料纸浆采购日常关联交易金额

　　为满足日常生产经营需要，进一步加强风险防范，保证优质纤维原料的稳定供应，预计自本次董事会决议之日起至2023年4月30日期间新增原料纸浆采购日常关联金额不超过人民币50,000万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍和关联关系

　　泰盛供应链管理有限公司（以下简称“泰盛供应链”）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：林文新

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2020年9月15日

　　住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；煤炭及制品销售等；技术服务等；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东及持股情况：福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）持有泰盛供应链50%股份，自然人吴明华、林文新、吴丽萍分别持有泰盛供应链20%、20%和10%股份。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，泰盛供应链总资产人民币2,944.54万元，净资产人民币473.11万元；2021年1-12月，泰盛供应链实现营业收入人民币5,194.09万元，实现净利润人民币237.41万元。截至2022年9月30日，泰盛供应链总资产人民币2,486.33万元，净资产人民币1,778.44万元，2022年1-9月实现营业收入人民币6,208.58万元，净利润人民币900.93万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　以上关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次新增日常关联交易为向关联方采购原料纸浆产品，是基于日常经营活动的需要，在遵循公平、公正的原则下进行的。关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定。公司及下属子公司将在实际购销行为发生时，根据需要与关联方指定企业签订具体采购合同。

　　四、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次关联交易是基于公司日常经营活动和业务发展需要，并综合考虑优质纤维原料的稳定供应与风险防范作出的合理安排，有利于公司合理利用关联方的优质资源，进一步扩大采购渠道，保障公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易采用市场方式定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二十五次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2022-140

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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　　一、会议召开情况

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2022年10月21日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一） 审议通过了《2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第三季度报告》具体内容刊登于2022年10月28日上海证券交易所

　　网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

　　鉴于独立董事房桂干先生、陈菡女士任期已满6年，公司拟提名夏莲女士、陈凌云女士为公司第八届董事会独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员。根据《公司章程》等制度对独立董事候选人提名的规定，在征求独立董事候选人本人意见，且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司董事会拟提名夏莲女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员的职务,任期自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满；提名陈凌云女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满。同时选举连巧灵女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过至本届董事会期满。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关于选举独立董事的议案需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》的具体内容刊登于2022年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-142）。

　　（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。2022年度审计收费将综合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，提请股东大会授权董事会最终确定。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于2022年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容刊登于2022年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-143）。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年11月16日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式在安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼召开2022年第六次临时股东大会。会议将审议如下议案：

　　1、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　2、《关于选举独立董事的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2022年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2022-144）。

　　（五）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

　　为满足日常生产经营需要，进一步加强风险防范，保证优质纤维原料的稳定供应，公司新增与关联方泰盛供应链管理有限公司原料纸浆采购日常关联交易金额人民币50,000万元。本次关联交易是基于公司日常经营活动和业务发展需要，并综合考虑优质纤维原料的稳定供应与风险防范作出的合理安排，有利于公司合理利用关联方的优质资源，进一步扩大采购渠道，保障公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易采用市场方式定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

　　独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于2022年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于新增日常关联交易的公告》的具体内容刊登于2022年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-145）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十八日