证券代码：600478  证券简称：科力远

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：张聚东主管会计工作负责人：吴晓光会计机构负责人：吴兰

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：张聚东主管会计工作负责人：吴晓光会计机构负责人：吴兰

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张聚东主管会计工作负责人：吴晓光会计机构负责人：吴兰

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600478             证券简称：科力远        公告编号：2022-068

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年10月26日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、关于选举公司监事会召集人的议案

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　监事会一致同意选举张晓林先生为公司第七届监事会召集人，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

　　2、关于公司2022年第三季度报告的议案

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　监事会全体成员对公司2022年第三季度报告提出以下审核意见：

　　（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600478             证券简称：科力远        公告编号：2022-068

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年10月26日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出，会议应参与表决董事7人，实际表决7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于选举公司董事长的议案

　　表决结果：7票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　董事会一致同意选举张聚东先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》，由张聚东先生担任公司法定代表人。

　　2、关于选举公司副董事长的议案

　　表决结果：7票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　董事会一致同意选举邹林先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　3、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

　　表决结果：7票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　董事会一致同意选举张聚东先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员，选举邹林先生为公司董事会审计委员会委员。

　　调整后公司第七届董事专门委员会构成情况如下：

　　（1）战略委员会：张聚东先生，余卫先生、付于武先生，其中张聚东先生担任主任委员。

　　（2）审计委员会：蒋卫平先生，张陶伟先生，邹林先生，其中蒋卫平先生担任主任委员。

　　（3）提名委员会：付于武先生，张陶伟先生，潘立贤先生，其中付于武先生担任主任委员。

　　（4）薪酬激励与考核委员会：张陶伟先生，蒋卫平先生，潘立贤先生，其中张陶伟先生担任主任委员。

　　4、关于聘任公司副总经理的议案

　　表决结果：7票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　董事会一致同意聘任殷志锋先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　5、关于公司2022年第三季度报告的议案

　　表决结果：7票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远2022年第三季度报告》。

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日