证券代码：600490      证券简称：鹏欣资源

　　鹏欣环球资源股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王晋定、主管会计工作负责人李学才及会计机构负责人（会计主管人员）赵跃保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、为控股子公司提供担保

　　公司于2022年4月28日第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币31亿元，全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币14亿元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币17亿元。详见公司于2022年4月30日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-027）。公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2022年5月21日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

　　在上述担保额度范围内：公司于2022年7月30日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-053），截止2022年7月1日，EQUITY BCDC银行向希图鲁矿业股份有限公司（以下简称“SMCO”）提供了3,841万美元的融资额度。公司为SMCO向EQUITY BCDC银行申请的上述融资额度提供担保，担保金额为3,840万美元，《担保协议》自签署之日起生效，截止日期为2023年6月30日，但是只要债务人在银行账面上有未偿还的款项，该协议就会一直有效。

　　2、第二期员工持股计划

　　2022年7月18日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划异动人名单及处置方式的议案》，鉴于部分参与对象离职，根据《第二期员工持股计划认购协议书》的相关规定，取消其参与第二期员工持股计划的资格，并将其持有的持股计划未分配权益强制收回并转入预留份额。本次异动涉及份额30万份，由预留份额持有人朱晓伟先生出资认购，转让金额为60万元。

　　上述变动后，公司第二期员工持股计划股份情况如下：

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　　3、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证

　　2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》。为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币60,000万元（其中结构性存款30,000万元，大额存单与定期存款30,000万元）自有资金开展用结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　截至2022年9月30日，已使用结构性存款额度1.17亿、定期存款额度3亿，总额4.17亿。具体情况如下表所示：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　4、南非奥尼金矿复产资源验证进展

　　公司于2022年7月21日披露了《关于南非奥尼金矿复产资源验证取得实质性进展的公告》（公告编号：临2022-052）。公司利用Tau矿10号井现有生产体系加快6号井西部区域矿体的开发工作，截至2022年7月18日，10号井1050&900工程中17、18线的沿脉上山已经分别施工31和27米，矿体延伸稳定。其中18线上山工程的矿体厚度1.25～1.58米、平均1.41米，品位2.61～10.64克/吨、平均7.10克/吨。17、18线开拓工程先后如期探查到高品位矿体，其地质特征、赋存状态均证实了6号井西部区域的范围内，依旧稳定存在VCR矿体的推测，且初步的工程显示该区域的矿体矿石品位高。1050N挡水墙工程的初步资源论证发现，组成墙体的矿石平均地质品位为8.12克/吨，高于该区域推断资源量的6.12克/吨。

　　本报告期，南非CAPM公司借道Tau矿10号井开展的6号井西部1050工程进展顺利，总开拓工程1,294.6米，其中17线的沿脉上山施工127米，矿体厚度0.72～1.14米、平均0.85米，品位2.90～29.86克/吨、平均8.70克/吨；18线的沿脉上山施工138米，矿体厚度0.55～1.58米、平均1.04米，品位3.05～14.94克/吨、平均9.51克/吨。继17、18线穿脉见矿后，往北间距180米的19线穿脉于9月27日如期见矿，沿脉上山已施工34米，厚度0.8～1.1米、平均0.94米，品位4.51～7.98克/吨、平均6.24克/吨，这表明矿体连续稳定，品位相对较高。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王晋定主管会计工作负责人：李学才会计机构负责人：赵跃

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王晋定主管会计工作负责人：李学才会计机构负责人：赵跃

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王晋定主管会计工作负责人：李学才会计机构负责人：赵跃

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600490　　   证券简称：鹏欣资源　　  公告编号：临2022-062

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2022年10月26日（星期三）以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　公司2022年第三季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600490　　  证券简称：鹏欣资源　　  公告编号：临2022-063

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2022年10月26日（星期三）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　监事会在全面了解和审核公司2022年第三季度报告后，对公司编制的2022年第三季度报告发表如下书面审核意见：

　　（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

　　（二）公司2022年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）对公司2022年第三季度报告的审核意见：

　　（1）2022年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2022年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况；

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日