证券代码：600719            证券简称：ST热电

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用 

　　报告期内，公司按照年度经营计划，全面部署供暖前各项准备，组织好重点工程及设备检修工作，加强安全生产监管。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:大连热电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邵阳         主管会计工作负责人：李林      会计机构负责人：李林

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：大连热电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邵阳         主管会计工作负责人：李林   会计机构负责人：李林

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：大连热电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邵阳          主管会计工作负责人：李林          会计机构负责人：李林

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600719          股票简称：ST热电         编号：临2022-041

　　大连热电股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第十次会议通知于2022年10月20日以书面、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长邵阳先生主持，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事会成员及高级管理人员参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、关于更换董事的议案

　　因达到法定退休年龄, 李俊修先生不再担任公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。公司董事会对李俊修先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!

　　公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐官喜俊先生担任公司第十届董事会董事候选人。

　　公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司第十届董事会董事候选人。

　　附简历：

　　官喜俊，男，1967年出生，中共党员，高级政工师，研究生。曾任大化集团党委副书记、纪委书记、工会主席，大连东港建设集团党委副书记，现任大连洁净能源集团党委副书记。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案将提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案将提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、关于修订公司部分治理制度的议案

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况对部分制度进行了修订、完善。本次修订的主要制度如下所示：

　　1 、《大连热电股份有限公司股东大会议事规则》

　　2 、《大连热电股份有限公司董事会议事规则》

　　3 、《大连热电股份有限公司独立董事工作制度》

　　4 、《大连热电股份有限公司监事会议规则》

　　5 、《大连热电股份有限公司关联交易管理办法》

　　6 、《大连热电股份有限公司总经理工作细则》

　　7 、《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》

　　8 、《大连热电股份有限公司独立董事年报工作制度》

　　9 、《大连热电股份有限公司审计委员会对年度报告审议工作规程》

　　10 、《大连热电股份有限公司信息披露事务管理办法》

　　11 、《大连热电股份有限公司董事会秘书管理办法》

　　12 、《大连热电股份有限公司投资者关系管理制度》

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订的相关制度1-5条尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　四、2022年第三季度报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　五、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600719        证券简称：ST热电        公告编号：临2022-043

　　大连热电股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日 14点00 分

　　召开地点：大连市中山区昆明街32号，公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月15日

　　投票时间为：2022年11月14日15:00至2022年11月15日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十届十次董事会审议通过。相关公告于2022年10月27日分别披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第2项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2022年11月14日15：00至2022年11月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；

　　2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记；

　　3、出席会议股东请于2022年11月14日上午 9:00—11:00,下午2:00—4:00到大连热电股份有限公司办公楼证券部办理登记手续，异地股东也可用信函或传真方式登记，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年11月14日下午4:00，传真中需包括上述文件的复印件；

　　4、登记地点：大连市中山区昆明街32号 公司证券部；

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2 条所列相关文件到场。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：大连市中山区昆明街32号证券部

　　邮政编码：116001

　　联 系 人：郭晶、秦佳佳

　　联系电话：0411－82298188/82298187

　　联系传真：0411－82298177

　　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连热电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600719   证券简称：ST热电   编号：临2022-042

　　大连热电股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年10月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《大连热电股份有限公司章程重要条款修订新旧对照表》，其他条款不变。

　　该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件：

　　大连热电股份有限公司章程重要条款修订新旧对照表

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