证券代码：600939                         证券简称：重庆建工

　　重庆建工集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人唐德祥、主管会计工作负责人周进及会计机构负责人（会计主管人员）陈尚毅

　　保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用□不适用

　　2021年度权益分派

　　经公司2021年年度股东大会审议，公司2021年度利润分配预案为：以截止2022年3月31日的公司总股本1,901,781,071股为基数，每10股派发现金红利0.44元（含税），预计派发现金红利83,678,367.12元。如在实施权益分派股权登记日前，因可转换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　2022年7月28日，公司以实施权益分派股权登记日的总股本1,901,783,053股为基数，实际派发现金红利83,678,454.34元。本次实际派发现金红利与原预案中的金额存在差异，系每股现金红利尾数四舍五入及可转债转股使总股本增加等原因所致。详情请参阅公司披露的“临2022-042”和“临2022-046”号公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:重庆建工集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐德祥主管会计工作负责人：周进会计机构负责人：陈尚毅

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：重庆建工集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：唐德祥主管会计工作负责人：周进会计机构负责人：陈尚毅

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：重庆建工集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐德祥主管会计工作负责人：周进会计机构负责人：陈尚毅

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:重庆建工集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐德祥主管会计工作负责人：周进会计机构负责人：陈尚毅

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：重庆建工集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐德祥主管会计工作负责人：周进会计机构负责人：陈尚毅

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：重庆建工集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐德祥主管会计工作负责人：周进会计机构负责人：陈尚毅

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工公告                编号：临2022-078

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日发出召开第四届董事会第四十六次会议的通知。公司第四届董事会第四十六次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于设立子分公司的公告》（临2022-079）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工公告编号：         临2022-079

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：重庆建工第五建设有限公司（暂定名，以工商核定为准）

　　●投资金额：注册资本10,000万元

　　●相关风险提示：本次拟设立的子公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分营业许可事项及经营资质需获得政府监管部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。子公司设立后，未来在实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、客户履约等多方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的背景

　　鉴于重庆市区县建设市场的巨大空间，经综合分析重庆市璧山区在“成渝双城经济圈”及“重庆都市圈”发展战略中存在独特的区位优势，为抢抓该区域及辐射地域的市场机遇，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与重庆市璧山区人民政府签订战略合作框架协议，充分发挥公司在工程建设领域的综合能力和璧山区政府的区位、产业、资源禀赋优势，共同推进双方在基础设施和城市建设等方面的合作。为保障相关工作的顺利推进，公司拟在当地设立全资子公司作为相关工程业务的承接平台和业务实施主体。

　　（二）对外投资的审议情况

　　2022年10月27日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意出资10,000万元在璧山区设立全资子公司，子公司暂定名为重庆建工第五建设有限公司（以下简称“五建公司”）。本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　设立公司名称：重庆建工第五建设有限公司（暂定名，以工商核定为准）

　　注册资本金：10,000万元

　　股东及股比：重庆建工集团股份有限公司持股100%

　　出资方式及出资时间：现金出资，分期到位。首期出资500万元，2022年12月31日前到位；剩余资金根据总承包壹级资质就位情况配置，不晚于2032年12月31日。

　　注册地址：重庆市璧山区

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；对外承包工程；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（经营范围以工商核定为准）。

　　营业期限：永久

　　法人治理结构：新设公司不设董事会，设执行董事1名（任期三年），执行董事为公司法定代表人。设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名。

　　三、对上市公司的影响

　　五建公司设立后，将立足于重庆市璧山区，依托“成渝双城经济圈”发展战略，与四川地区业务拓展形成联动，使公司拥有更高的市场拓展灵活性；后续拟将其逐步发展为公司在市外及海外工程的承接平台与业务实施主体，进一步完善公司在国家重点战略市场的业务布局，提升公司在相关区域的竞争优势，做大做强主业。

　　本次投资符合公司的整体战略发展布局，对公司可持续发展具有积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）本次拟设立的子公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分营业许可事项及经营资质需获得政府监管部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

　　（二）五建公司设立后，未来在实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、客户履约等多方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工          公告编号：临2022-080

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日发出召开第四届监事会第三十五次会议的通知。公司第四届监事会第三十五次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事7人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　公司2022年第三季度报告公允反映了公司本年度的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证2022第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司监事会同意《公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　二〇二二年十月二十八日