证券代码：603565   证券简称：中谷物流

　　上海中谷物流股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海中谷物流股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：卢宗俊         主管会计工作负责人：曾志瑛         会计机构负责人：王磊

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海中谷物流股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：卢宗俊         主管会计工作负责人：曾志瑛         会计机构负责人：王磊

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海中谷物流股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：卢宗俊         主管会计工作负责人：曾志瑛         会计机构负责人：王磊

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603565        证券简称： 中谷物流        公告编号：2022-057

　　上海中谷物流股份有限公司关于出售全资孙公司股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司上海长琨置业发展有限公司（以下简称“长琨置业”）拟以人民币29.10亿元的交易总对价将所持有的上海金湾长琨管理咨询有限公司（以下简称“金湾长琨”）100%股权出售给控股股东中谷海运集团有限公司的全资子公司上海谷汇置业发展有限公司（以下简称“谷汇置业”）。

　　●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　●本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、交易概述

　　公司全资子公司长琨置业以人民币28.70亿元的交易总对价收购了金湾长琨100%股权，交易详情请见2022-035、2022-036、2022-037号公告。金湾长琨主要持有上海市浦东新区民生路1188号办公楼，经上海科东资产评估有限公司评估，该办公楼的评估价值为人民币29.07亿元。

　　长琨置业拟以人民币29.10亿元的交易总对价将所持有的金湾长琨100%股权出售给谷汇置业。

　　本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易完成后，公司将向金湾长琨租赁部分办公场地，预计2022年度上述关联租赁金额为500.00万元。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。公司办公地址由“上海市浦东新区东方路3261号B座15楼”变更为“上海市浦东新区民生路1188号18楼”。

　　二、本次交易对上市公司的影响

　　经初步测算，本次交易会增加公司投资收益约人民币4,000.00万元（最终以会计师事务所出具的审计报告为准）。通过本次交易，公司可盘活现有资产，实现资金快速回流，优化资产结构，符合公司实际经营需要，对公司经营业绩和现金流产生积极影响，有利于进一步聚焦公司主业，符合公司战略发展方向。

　　三、风险提示

　　本次交易尚需履行股东大会、工商登记等一系列合规程序，存在一定的不确定性。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603565  证券简称：中谷物流  公告编号：2022-058

　　上海中谷物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月9日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月9日

　　至2022年11月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年10月21日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2022年10月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

　　2、特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：中谷海运集团有限公司、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年11月8日上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

　　（二）登记办法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　(1) 联系人：李琪琪

　　(2) 联系电话：021-31761722

　　(3) 传真：021-31109937

　　(4) 联系地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼

　　（二）疫情防控

　　为了响应疫情防控要求，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加本次股东大会。本次会议可能会因为上海市防疫政策要求，采用线上方式举行。

　　（三）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　附件1：授权委托书

　　●●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书'

　　授权委托书

　　上海中谷物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流         公告编号：2022-059

　　上海中谷物流股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第九次会议于2022年10月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于2022年10月14日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《上海中谷物流股份有限公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2022年第三季度报告》。

　　2. 审议通过《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事卢宗俊、夏国庆、方黎、孙瑞、李大发回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-057公告。

　　3. 审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-058公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2022-060

　　上海中谷物流股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年10月21日召开，监事会会议通知及相关文件已于2022年10月14日以书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《上海中谷物流股份有限公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会以监事会决议的形式对本次第三季度报告提出了书面审核意见：

　　2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2022年第三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2022年第三季度报告》。

　　2. 审议通过《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-057公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司监事会

　　2022年10月25日