证券代码：300029           证券简称：ST天龙           编号：2022-075

　　江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。会议于2022年10月23日下午3：00在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长张良先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-077）。

　　公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2022年度第五次临时股东大会的议案》

　　此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。

　　三、审议通过《2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-079）。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。

　　江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

　　2022年10月24日