（含本数）进行现金管理，上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规的要求。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《公司第一届董事会第二十一临时会议决议》；

　　2、《公司第一届监事会第八次临时会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第一届董事会第二十一临时会议相关事项的独立意见》；

　　4、保荐机构的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-059

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于补选公司第一届

　　董事会非独立董事及专门委员会

　　委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10 月24日召开的第一届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》。鉴于公司第一届董事会成员空缺一名，经公司持股5%以上股东提名、董事会提名委员会审核，董事会拟补选顾正兵先生（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事，待股东大会审议通过该候选人当选董事后，补选顾正兵先生为第一届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表的独立意见详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　本次补选非独立董事事项尚需股东大会审议通过后生效。补选顾正兵先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

　　备查文件

　　1、《公司第一届董事会第二十一次临时会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第一届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　附件：董事候选人顾正兵先生简历

　　顾正兵，男，1977年4月出生，硕士研究生，中华人民共和国国籍，无国外居留权。顾正兵先生是中国信通院5G应用专家委员会成员，曾在江苏省邮电管理局、江苏省电信公司任职，曾任江苏省高科技投资集团及江苏毅达股权投资管理公司文化产业投资部副总监、TMT投资部总监、联想创投集团投资总监，现任联想创投集团执行董事、联想创新（天津）投资管理有限公司职员。

　　最近五年，顾正兵先生在南京天洑软件有限公司、北京中诺恒康生物科技有限公司、有时数联科技（北京）有限公司、中科慧远视觉技术（洛阳）有限公司、江苏易唯科电机科技有限公司董事共5家公司兼任董事职务，在南京芯驰半导体科技有限公司兼任监事职务。

　　截至本公告日，顾正兵先生未持有深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）股票，其任职的联想（北京）有限公司为公司持股5%以上的股东。

　　截至本公告日，顾正兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查事项，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-060

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月9日（星期三）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月9日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年11月9日（星期三）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月9日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年11月9日（星期三）9:15-15:00。

　　5、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室。

　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2022年11月4日（星期五）。

　　8、会议出（列）席对象：

　　（1）截至2022年11月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　（一）、提案编码

　　本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　（二）其他说明

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十一次临时会议审议通过，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案具体内容详见公司指定信息披露网站刊登的公告。

　　上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过1/2通过。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2022年11月7日（星期一）9:30-11:30，14:30-17:00。

　　（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2022年第二次临时股东大会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件二）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件一）。

　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》（详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）办理登记。

　　3、本次股东大会采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在2022年11月7日（星期一）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层

　　（2）联系人姓名：李茂飞

　　（3）电话号码：0755-86729876

　　（4）电子邮箱：ir@sutpc.com

　　5、注意事项：

　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件一）和《股东登记表》（详见附件二）原件；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（3）本公司不接受电话登记。

　　（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　（一）《公司第一届董事会第二十一次临时会议决议》。

　　六、附件

　　（一）附件一：《授权委托书》；

　　（二）附件二：《股东登记表》；

　　（三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托___________先生/女士，身份证号码___________代表本人（本公司）出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。

　　委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年11月7日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　1、投票代码：351091

　　2、投票简称：深城投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所系统投票的程序

　　1、投票时间2022年11月9日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月9日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任何时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-061

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次临时会议于2022年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年10月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席叶健智女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决通过以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会及深交所等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于受让南京城交院61.4759%股份的议案》

　　经审议，监事会认为：本次交易符合公司的发展战略，有利于公司在全国尤其是华东区域的业务拓展，有利于进一步提升公司在交通规划咨询领域的服务能力和品牌价值。本次交易对价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

　　该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于受让南京城交院61.4759%股份的公告》（公告编号：2022-056）

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金支付股权收购款，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司本次股权收购事宜的顺利完成。本次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，履行了必要的审批程序。因此，监事会同意该议案。

　　该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于使用部分超募资金支付股权收购款的公告》（公告编号：2022-057）

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。因此，监事会同意该议案。

　　该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《公司第一届监事会第八次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会

　　2022年10月25日