中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议、2022年第一次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）是否有否决议案：无

　　一、 本次会议的召开和出席情况

　　(一) 召开时间：2022年10月24日

　　(二) 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号北京5L饭店一层中金多功能厅

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　●2022年第一次临时股东大会

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　　注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

　　●2022年第一次A股类别股东会议

　　■

　　●2022年第一次H股类别股东会议

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　　(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　本次会议由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，公司执行董事及首席执行官黄朝晖先生主持本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事8人，出席8人；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　　3. 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

　　二、 2022年第一次临时股东大会议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于公司2022年度配股方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：配股基数、比例和数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：定价原则及配股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：配售对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：本次配股募集资金投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：本次配股决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：本次配股股票的上市流通

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.议案名称：关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.2022年第一次临时股东大会的全部议案均为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过；其中，议案2还经出席会议的独立股东和代理人所持表决权的过半数通过，议案9已经出席会议的独立股东和代理人所持表决权的四分之三或以上通过；

　　2. 回避表决情况：中央汇金投资有限责任公司及其关联人已对议案8回避表决；中央汇金投资有限责任公司及其他非独立股东已对议案9回避表决。

　　注：独立股东根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购及合并守则》及/或其他适用法规下相关要求定义。

　　三、 2022年第一次A股类别股东会议、2022年第一次H股类别股东会议议案审议情况

　　(一) 2022年第一次A股类别股东会议

　　1. 议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2. 议案名称：关于公司2022年度配股方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：配股基数、比例和数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：定价原则及配股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：配售对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：本次配股募集资金投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：本次配股决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：本次配股股票的上市流通

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3. 议案名称：关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5. 关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6. 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 2022年第一次H股类别股东会议

　　1. 议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2. 议案名称：关于公司2022年度配股方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：配股基数、比例和数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：定价原则及配股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：配售对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：本次配股募集资金投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：本次配股决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11议案名称：本次配股股票的上市流通

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3. 议案名称：关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5. 关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6. 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　2022年第一次A股类别股东会议、2022年第一次H股类别股东会议的全部议案均为特别决议议案，已分别获得出席会议的A股、H股股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：苏峥、叶盛杰

　　(二)

　　律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1. 《中金公司2022年第一次临时股东大会决议》《中金公司2022年第一次A股类别股东会议决议》《中金公司2022年第一次H股类别股东会议决议》；

　　2. 《北京市金杜律师事务所关于中金公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月24日