证券代码：002166            证券简称：莱茵生物            公告编号：2022-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明

　　单位：元

　　■

　　2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内生产经营情况

　　2022年前三季度，“天然健康”概念持续引领着全球的消费浪潮，消费者对天然、健康终端产品旺盛的消费需求有力带动上游植物提取行业的发展，公司各类植物提取产品的市场需求持续增长，推动公司收入和业绩保持高增长态势，合并报表范围实现营业总收入97,888.36万元，较上年同期增长37.44%，其中植物提取业务实现营业收入92,483万元，较上年同期增长33%。在天然甜味剂业务方面，公司加快推动与大客户芬美意的合作进度及国内新市场、新客户的开拓，保持业务高增速水平，前三季度实现销售收入61,603万元，较去年同期增长47%。

　　单位：亿元

　　■

　　截止2022年9月末，公司总资产为445,164.58万元，较2021年末增加36.60%，归属于上市公司股东的所有者权益306,480.27万元，较2021年末增长64.01%。报告期内，公司持续提升内生增长动力，以技术改造、工艺优化、期间费用率管控为突破口，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为17,581.29万元，较上年同期增长100.71%，加权平均净资产收益率为8.40%，较上年同期增加3.59%。

　　2、芬美意合同进展情况

　　单位：万美元

　　■

　　注：合同总金额按芬美意应保底采购金额3.45亿美元填列，累计确认各年核算的美元/人民币汇率按年度加权平均汇率计算。

　　3、非公开发行事项

　　（1）非公开发行项目圆满完成

　　2022年9月5日，公司非公开发行新增股份165,470,085股成功在深圳证券交易所上市，本次发行共计募集资金967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用人民币6,890,066.13元后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币961,109,931.12元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2022）第450C000482号”《验资报告》，公司对募集资金采取专户存储。本次发行完成后，公司将通过募投项目的建设，打造全球产能第一的甜叶菊专业提取工厂；通过实施莱茵天然健康产品研究院建设项目带动公司现有植提业务发展、奠定向下游健康产品市场发展的坚实基础、助力公司实现业务领域扩张，为未来公司的持续经营发展提供保障。

　　具体情况详见公司关于非公开发行事项的相关公告。

　　（2）募集资金使用情况

　　2022年9月19日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议对募集资金进行置换、暂时补流及现金管理事项进行了审议。公司拟根据募投项目的进展情况，使用部分闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金及不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司将在受批额度内对暂时补流及现金管理资金进行合理调配。同时，公司对前期已使用自有资金投入募集项目资金及支付发行费用资金共计43,953,621.74元进行了置换，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第450A015410号）。

　　截至2022年9月30日，募集资金余额为919,415,058.82元（其中使用募集资金进行现金管理金额为600,000,000元，募集资金暂时补充流动资金金额为311,000,000元，利息收入为368,683.31元，账户余额为8,046,375.51），直接投入甜叶菊专业提取工厂建设项目金额为42,063,555.61元。

　　4、2022年股权激励事项

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定了《2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》（以下简称“激励计划”），本次激励计划已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，并以2022年9月30日作为首次授予日，以5.66元/股的授予价格向符合条件的74名激励对象首次授予1,150万股限制性股票。截止本报告披露日，股权激励事项正在积极推进中。

　　具体情况详见公司关于激励计划事项相关公告。

　　5、关于参与桂林银行配股事宜

　　2022年9月19日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与桂林银行配股的议案》，同意公司以自筹资金参与桂林银行2022年配股事宜，配股方案为每10股配售不超过10股，配股价格为2.50元/股，并授权公司管理层在不超过2亿元的额度范围内，根据桂林银行在配股发行前的市场情况等因素确定最终认配比例、认配数量和认配资金并签署相关文件。2022年9月30日，桂林银行已完成本次配股发行工作，目前公司持有桂林银行股份数为146,267,060股，持股比例为1.61%。

　　具体情况详见公司2022年9月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与桂林银行股份有限公司配股的公告》（2022-059）。

　　6、关于增资全资子公司莱茵健康事宜

　　2022年9月19日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司投资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过73,000万元向公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司（以下简称“莱茵健康”）投资，用于实施募投项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的建设，其中认缴莱茵健康注册资本5,000万元，剩余投资额68,000万元全部计入资本公积。截止本报告披露日，公司已完成认缴莱茵健康注册资本5,000万元。

　　具体情况详见公司2022年9月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的公告》（2022-055）。

　　7、诉讼事项

　　2020年因Moose Agricultural, LLC和Colorado Hemp Solutions, LLC（系同一人控制的两个企业，以下统称“Moose”）提供的工业大麻原料的含量等质量指标未达到合同约定要求，公司孙公司Hemprise在按合同约定预付122万美元（合同总金额约240万美元）后及时采取了采购款的止付措施。但Moose以质量标准方面存在异议为由，于2020年8月5日在科罗拉多州Mesa郡地区法院对公司子公司Layn USA和Hemprise提起了诉讼，要求赔偿其遭受的所有实际和直接损失及诉讼相关费用。2022年9月12 - 16日，美国联邦地区法院对上述案件进行开庭审理，判决公司孙公司HempRise向Moose支付合同剩余金额及合同违约利息共计约133万美元。目前公司准备提起二审上诉，最终判决情况存在不确定性。

　　上述诉讼结果不会对公司日常生产经营造成重大影响，但尚需支付的赔偿款及已支付的原料预付款影响当期净利润约1,783万元。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：秦本军主管会计工作负责人：郑辉会计机构负责人：张为鹏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：秦本军主管会计工作负责人：郑辉会计机构负责人：张为鹏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2022－070

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十九次会议的通知于2022年10月21日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2022年10月24日上午10：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年第三季度报告》。

　　2022年前三季度，公司合并报表范围内实现营业总收入97,888.36万元，较上年同期增长37.44%，；实现归属于上市公司股东的净利润为17,581.29万元，较上年同期增长100.71%。（未经审计）

　　详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-072）。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]

　　公司于2021年9月经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，非公开发行新股16547.0085万股，经深圳证券交易所批准，该部分股份已于2022年9月5日在深圳证券交易所上市，公司注册资本随之更新为730,684,825元。

　　同时，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》并结合公司实际情况修订了《公司章程》，实际修订内容以工商部门最终登记为准。

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]

　　为进一步明确公司股东大会职责权限，规范股东大会运作，根据《上市股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规定，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

　　修订后的《股东大会议事规则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]

　　为规范公司董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规和公司章程要求，公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

　　修订后的《董事会议事规则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]

　　为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和公司章程要求，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

　　修订后的《募集资金管理制度》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]

　　为规范公司对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程要求，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《对外担保管理制度》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜关联交易规则＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]

　　为保护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等有关规定和公司章程要求，公司对《关联交易规则》部分条款进行了修订。

　　修订后的《关联交易规则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]

　　为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规和公司章程要求，公司对《累积投票制实施细则》部分条款进行了修订。

　　修订后的《累积投票制实施细则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2022年11月10日下午15:00在公司四楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-073）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十五日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2022－071

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届监事会第十七次会议的通知于2022年10月21日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2022年10月24日上午11:00在公司四楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3名，实出席会议监事3名，全体高管列席会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年第三季度报告》并提出如下审核意见：

　　2022年前三季度，公司合并报表范围内实现营业总收入97,888.36万元，较上年同期增长37.44%，；实现归属于上市公司股东的净利润为17,581.29万元，较上年同期增长100.71%。（未经审计）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-072）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]：

　　为进一步明确公司监事会的职权，确保监事会能够独立有效地行使对公司董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司监事会工作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规定，公司对《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

　　修订后的《监事会议事规则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年十月二十五日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2022－073

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月24日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会第十九次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议的召开时间：2022年11月10日下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月10日上午9:15—9：25，9：30—11:30以及下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年11月10日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月4日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年11月4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件二）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 会议地点：桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的具体提案编码如下：

　　■

　　2、特别提示及说明

　　（1）上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-070）、《第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-071）。

　　（2）提案1.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　2、登记时间：2022年11月8日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、会议联系人：王庆蓉、尹菲麟

　　电话：0773-3568809

　　传真：0773-3568872

　　地址：桂林市临桂区人民南路19号

　　邮编：541199

　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362166。

　　2、投票简称：莱茵投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票时间：2022年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2022年11月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权         先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并对以下提案行使表决权。

　　■

　　委托人签名（盖章）：              委托人证件号码：

　　委托人股东账户：                 委托人持股数量：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托有效期限：      年    月     日至      年    月     日

　　委托签发日期：      年    月     日