证券代码：002010               证券简称：传化智联  公告编号：2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　传化智联股份有限公司回购专用证券账户持有公司23,939,600股股票，占公司总股本的0.85%，但不纳入前十名股东列示。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　三季度，在国内外经济形势严峻、疫情持续反复的背景下，公司管理层积极应对，以追求高质量发展为第一原则，严控风险、主动应变，优化业务结构，稳住经营基本盘，推动业务与战略对齐，扎实推进传化货运网建设。在一系列经营措施的推动下，传化物流前三季度实现营业收入228.85亿元，同比增长6.37%；全平台GTV699.65亿元，其中整车业务实现交易规模166.44亿元，同比增长21.37%，零担业务实现交易规模2.38亿元。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：传化智联股份有限公司

　　2022年9月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：徐冠巨主管会计工作负责人：陈坚会计机构负责人：徐永鑫

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：徐冠巨主管会计工作负责人：陈坚会计机构负责人：徐永鑫

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002010　　　证券简称：传化智联　　公告编号：2022-054

　　传化智联股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年10月19日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2022年10月24日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任吕海峰先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，李建锋先生不再担任公司内部审计部门负责人。吕海峰先生简历见附件。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　附件：

　　吕海峰先生：中国国籍，1971年出生，大学本科学历，历任传化化学集团有限公司审计与法务部资深审计专家、传化智联股份有限公司监察部总经理等职务。

　　截至2022年10月24日，吕海峰先生直接持有公司股份20万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在法律、法规规定的不得担任内部审计部门负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。