证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2022—167

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议的公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月23日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月20日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　为进一步完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，公司拟以自有或自筹资金人民币10亿元投资设立全资子公司郴州领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。

　　本事项具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　此事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　2、以 4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》；

　　公司拟以新设立的全资子公司郴州领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）与上海领亿新材料有限公司、临武县诚贵矿业有限公司共同出资5,000万元人民币成立合资公司临武县领锂科技有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准），其中郴州领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）以自有资金认缴出资2,750万元，占合资公司注册资本的55%；上海领亿新材料有限公司认缴出资1,500万元，占合资公司注册资本的30%；临武县诚贵矿业有限公司认缴出资750万元，占合资公司注册资本的15%。

　　上海领亿新材料有限公司是公司的控股股东，持有公司股票55,309,888股，占公司总股本的23.93%。本次交易构成关联交易。

　　董事张瀑作为关联方上海领亿新材料有限公司的监事回避表决。

　　独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》；《独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》、《独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项发表的事前认可意见》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第十次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年11月9日（星期三）下午14:00召开2022年第十次临时股东大会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第十次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（1）、 公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　（2）、《独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》

　　（3）、《独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项发表的事前认可意见》

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2022—168

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第六届监事会第三十次会议决议的公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月23日11:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月20日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，本次会议由邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　为进一步完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，公司拟以自有或自筹资金人民币10亿元投资设立全资子公司郴州领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。

　　本事项具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　此事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　2、以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》；

　　公司拟以新设立的全资子公司郴州领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）与上海领亿新材料有限公司、临武县诚贵矿业有限公司共同出资5,000万元人民币成立合资公司临武县领锂科技有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准），其中郴州领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）以自有资金认缴出资2,750万元，占合资公司注册资本的55%；上海领亿新材料有限公司认缴出资1,500万元，占合资公司注册资本的30%；临武县诚贵矿业有限公司认缴出资750万元，占合资公司注册资本的15%。

　　上海领亿新材料有限公司是公司的控股股东，持有公司股票55,309,888股，占公司总股本的23.93%。本次交易构成关联交易。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第三十次会议决议

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份            公告编号：2022-169

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　■

　　一、投资概述

　　1、为进一步完善鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，公司拟以自有或自筹资金人民币10亿元投资设立全资子公司郴州领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。

　　2、公司第六届董事会第三十四会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 该议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该事项还须提交股东大会审议。

　　3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1. 公司注册名称：郴州领好科技有限公司

　　2.企业类型：有限责任公司

　　3. 公司地址： 郴州

　　4. 注册资本： 10亿元

　　5. 法定代表人：何凯

　　6. 出资方式：现金出资（自有或自筹资金）

　　7. 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100% ；

　　8. 经营范围：矿山开发，选矿，冶炼，智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料。

　　以上公司信息均以工商机关最终核定内容为准。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次设立全资子公司，有利于完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，符合公司长期发展规划。本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有 不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

　　2、敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（1）、公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　（2）、公司第六届监事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份            公告编号：2022- 169

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告

　　■

　　一、投资情况概述

　　1.鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”） 于2022年10月23日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第三十次会议，其中董事会以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事张瀑作为上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海领亿”）的监事已回避表决，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　2.公司后续拟以新设立的全资子公司郴州领好科技有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准）与上海领亿、临武县诚贵矿业有限公司（以下简称“诚贵矿业”）共同出资5,000万元人民币成立合资公司临武县领锂科技有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准），其中郴州领好科技有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准）以自有资金认缴出资2,750万元，占合资公司注册资本的55%；上海领亿认缴出资1,500万元，占合资公司注册资本的30%；诚贵矿业认缴出资750万元，占合资公司注册资本的15%。

　　3.上海领亿是公司的控股股东，持有公司股票55,309,888股，占公司总股本的23.93%。本次交易构成关联交易。

　　4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手方情况

　　1、上海领亿新材料有限公司（关联方）

　　公司名称：上海领亿新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91310120MA1HXXEG4K

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：上海市奉贤区西闸公路1036号1幢

　　法定代表人：黄达

　　注册资本： 100,000.00万元人民币

　　成立日期： 2020年8月12日

　　经营范围：一般项目：新材料科技推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气机械设备销售； 电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；以下限分支机构经营：通用设备制造（不 含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专用设备制造），机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 。

　　股权结构：黄达持股比例1%，上海黔清科技有限公司（黄达持股97%，张瀑持股3%）持股比例70%，上海耀清科技有限公司（黄达持股70%，刘恋恋持股30%）持股比例29 %；实际控制人为黄达。

　　历史沿革及主营业务：上海领亿成立于 2020 年 8 月，截至目前除持有鞍重股份 23.93%的股权外，并未从事其他业务。

　　财务与经营状况：

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年度数据已经审计

　　与公司的关系:上海领亿是公司的控股股东，持有公司股票55,309,888股，占公司总股本的23.93%。

　　经查询，截至本公告披露日，上海领亿不属于失信被执行人。

　　2、临武县诚贵矿业有限公司

　　公司名称：临武县诚贵矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91431025MAC1AF8N4Q

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所： 湖南省郴州市临武县舜峰镇东云路405号5栋3层303房

　　法定代表人：黄成建

　　注册资本： 100万元整人民币

　　成立日期： 2022年10月20日

　　经营范围： 一般项目：金属矿石销售；采矿行业高效节能技术研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；国内贸易代理；销售代理；非金属矿及制品销售；道路货物运输站经营；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构： 黄元贵，持股比例10% ，黄成建持股比例90%；实际控制人为黄成建 。

　　与本公司的关系: 截至本公告披露日，诚贵矿业与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

　　经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，截至本公告披露日，诚贵矿业不属于失信被执行人。

　　三、拟设立合资公司基本情况

　　1、公司名称：临武县领锂科技有限公司

　　2、注册资本：5000万元人民币

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：唐集思

　　5、经营范围：矿山开发，选矿，冶炼，智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料（以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。）

　　拟设立的合资公司出资及股权情况：

　　■

　　四、《合资协议主要内容》

　　甲方：郴州领好科技有限公司

　　乙方：上海领亿新材料有限公司

　　丙方：临武县诚贵矿业有限公司

　　甲乙丙三方拟共同设立临武县领锂科技有限公司（具体名称以市场监督管理局最后核准的名称为准，以下协议中简称“公司”）。各自发挥自身优势，经营发展公司，按持股比例分享收益、分担损失。

　　1、公司由甲乙丙三方共同发起设立，注册资本金为人民币5000万元。

　　2、公司的股权结构为:甲方持有公司55%的股权；乙方持有公司30%的股权；丙方持有公司15%的股权。

　　3、甲乙丙三方的出资额为：甲方认缴出资额为人民币2750万元整，以货币出资，占公司注册资本金的 55% ；乙方认缴出资额为人民币1500万元整，以货币出资，占公司注册资本金的30％；丙方认缴出资额为人民币750万元整，以货币出资，占公司注册资本金的15％。

　　4、公司成立后设立股东会，股东会成员由甲乙丙三方组成，股东按照认缴出资比例行使表决权，股东会形成的有效决议,必须经代表二分之一以上（包括二分之一）表决权的股东通过，但股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　5、公司不设董事会，设执行董事1名，由甲方委派人员担任。执行董事每届任期为三年，经委派方继续委派可以连任。

　　6、公司不设立监事会，只设1名监事，监事由甲方委派人员担任。监事的任期每届为三年，任期届满，继续委派可连选连任。

　　7、公司设总经理一名，由甲方指派人员担任。

　　8、公司设财务人员，财务负责人由甲方指派人员担任，按公司股东会通过的财务制度开展工作。

　　五、关联交易的定价政策及依据

　　本次交易各方根据公平、公正和公开的原则，协商确认出资份额，各方以货币方式出资，交易价格公允、合理，各方按照出份额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

　　六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次投资设立合资公司是为深入落实公司战略布局发展，把握当前锂电新能源领域市场机遇。在保持上市公司控制权的前提下，借助上市公司与战略投资人的相关资源，共同设立合资公司分散项目风险，减少投建前期资金压力，进一步优化公司产业结构，提升公司核心竞争力。

　　本协议的履行过程中存在因出资条件变化等而导致协议修改、取消的风险，合资公司在后续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，存在本协议无法继续履行的风险。公司将加强与各方的沟通，积极推动本次投资实施，持续关注合资公司运营及后续管理情况，敬请投资者注意投资风险。

　　本次关联交易事项遵循自愿、公平和公开原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因此而对交易对方形成业务依赖，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年初至本公告披露日，除本次共同投资外，公司及子公司与上海领亿未有发生关联交易情况。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事对拟提交公司董事会审议的《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了事前审核，认为该关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　2、经核查，独立董事认为本次与关联方共同投资符合公司长期发展战略，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司关联董事在表决时已回避。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此，一致同意公司本次与关联方共同投资的关联交易事宜。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　2、公司第六届监事会第三十次会议决议

　　3、独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见；

　　5、《合资协议》；

　　6、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002667             证券简称：鞍重股份             公告编号：2022—170

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于召开2022年第十次临时股东大会的通知

　　■

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2022年10月23日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第十次临时股东大会的议案》，公司2022年第十次临时股东大会定于 2022 年11月9日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第十次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　2022年10月23 日召开的第六届董事会第三十四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第十次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11 月9日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年11月9日9:15—15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年11月9日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月4日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年 11月4日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称及提案编码表

　　■

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年10月 25日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场登记时间：2022年11月9日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2022年11月8日下午17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2022年第十次临时股东大会”字样）。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、其他事项

　　（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号

　　（二）邮政编码：114051

　　（三）联系电话：0412-5213058

　　（四）指定传真：0412-5213058

　　（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com

　　（六）联 系 人：张锡刚

　　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、鞍山重型矿山机器股份有限公司《第六届董事会第三十四次会议决议》

　　2、鞍山重型矿山机器股份有限公司《第六届监事会第三十次会议决议》

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月24日

　　附件一：股东参会登记表

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2022年第十次临时股东大会参会股东登记表

　　截止    年  月  日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的股份，拟参加2022年第十次临时股东大会。

　　■

　　附件二：授权委托

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2022年第十次临时股东大会授权委托书

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机器股份有限公司2022年第十次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　说明：

　　1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数及性质：_______________

　　委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

　　受托人身份证号码：_____________________

　　委托日期：  年  月  日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362667”，投票简称为“鞍重投票” 。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月9日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为 2022年11月9日9:15—15:00期间的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。